स्विस निजी बैंकिंग समूह Banque Pictet & Cie SA अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के साथ समझौता कर चुका है, जो अमेरिकी ग्राहकों को करों से बचने में सहायता करने में अपनी भूमिका को स्वीकार करने के बाद एक आस्थगित अभियोजन समझौते (DPA) से सहमत है। ज़्यूरिख-आधारित संस्था ने 1,637 छिपे हुए खातों का प्रबंधन किया, जिनके पास $5.6 बिलियन से अधिक की संपत्ति थी और अमेरिकी करदाताओं को आंतरिक राजस्व सेवा (IRS) पर बकाया करों में लगभग $50.6 मिलियन से बचने में मदद मिली।
बैंक की भागीदारी की स्वीकृति 2008 और 2014 के बीच की अवधि को कवर करती है, जिसके दौरान उसने संपत्ति नियोजन सेवाएं प्रदान कीं और कर चोरी योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी सहायक कंपनी रोन ट्रस्ट और फिडुशियरी सर्विसेज एसए के माध्यम से काम किया। शुल्कों को हल करने के लिए, पिक्टेट ने $122.9 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है, एक राशि जिसमें अघोषित खातों से अर्जित शुल्क, अवैतनिक कर और दंड शामिल हैं।
आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन (IRS-CI) के प्रमुख जिम ली ने अपतटीय कर चोरी योजनाओं को उजागर करने में एजेंसी की प्रभावशीलता पर जोर दिया, जिससे ऐसी अवैध वित्तीय गतिविधियों का पता लगाने के लिए निरंतर प्रयास का संकेत मिलता है।
समझौते की शर्तों के हिस्से के रूप में, पिक्टेट को कई कदम उठाने की आवश्यकता है: - भविष्य के कदाचार को रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों को लागू करें - अपने पिछले आचरण के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करें - आगे किसी भी अवैध गतिविधियों में शामिल होने से बचना चाहिए - गुप्त बैंक खातों में चल रही जांच में सहयोग करें
जबकि डीपीए के तहत अभियोजन पक्ष को तीन साल के लिए टाल दिया जाएगा, अगर पिक्टेट इस अवधि के दौरान समझौते की शर्तों का पूरी तरह से अनुपालन करता है, तो बैंक के खिलाफ आरोपों को खारिज करने का अवसर है। हालांकि, यह समझौता उन व्यक्तियों को क्षमादान नहीं देता है जो अभी भी इन गतिविधियों में शामिल होने से संबंधित आपराधिक या नागरिक कार्रवाइयों का सामना कर सकते हैं।
इन विकासों के साथ, बांके पिक्टेट 1 जुलाई के लिए एक नेतृत्व परिवर्तन सेट की भी तैयारी कर रहा है, जब मार्क पिक्टेट वरिष्ठ भागीदार के रूप में रेनॉड डी प्लांटा का स्थान लेंगे।
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