आदित्य रघुनाथ द्वारा
Investing.com - CBI (NS:CBI) (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने हैदराबाद स्थित ट्रांसस्ट्रोय (इंडिया) लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ 7,926 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कैनरा बैंक लिमिटेड (NS:CNBK) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक कंसोर्टियम द्वारा कंपनी को पैसा उधार दिया गया था।
Transstroy ने पैसे के साथ क्या किया? ऑडिट फर्म ईएंडवाई (अर्न्स्ट एंड यंग) की दिसंबर 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने निम्नलिखित कार्य किए:
- पुस्तकों से पता चला कि 12 महीनों के लिए कुल स्टॉक प्राप्तियों का मूल्य 2,568.77 करोड़ रुपये था, लेकिन इस अवधि के लिए कुल खरीद केवल 270.49 करोड़ रुपये थी। 2,298.28 करोड़ रुपये के अंतर का हिसाब नहीं दिया गया है
- इसने 2,341 करोड़ रुपये की धनराशि किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित कर दी और धन संबंधित कंपनी की पुस्तकों पर प्रतिबिंबित नहीं हुआ। 794 करोड़ रुपये का कर्ज उतार दिया और कंपनी के भंडार में समायोजित कर दिया।
- श्री जयलक्ष्मी पावर कॉरपोरेशन से 36.5 करोड़ रुपये की एक हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर परियोजना का अधिग्रहण किया। बैंकों को सूचित न करें
- दक्षिण भारत में तीन अलग-अलग मंदिरों को सोना और चांदी दान करने के लिए 5.28 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था।
केनरा बैंक का कहना है कि ट्रांसस्टोरॉय के संपर्क में 678 करोड़ रुपये है। इसने 2018 में बैंक को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है और घाटे का हिसाब दिया है।