वॉशिंगटन - आंतरिक राजस्व सेवा (IRS) ने कोरोनावायरस सहायता, राहत और आर्थिक सुरक्षा (CARES) अधिनियम की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर नए आंकड़े जारी किए हैं। डेटा से पता चलता है कि IRS क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन (CI) डिवीजन ने संभावित COVID से संबंधित कर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 1,644 मामलों की जांच की है, जिसकी राशि लगभग 9 बिलियन डॉलर है। पिछले एक साल में मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें कई फर्जी ऋण, क्रेडिट और अमेरिकी श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए भुगतान शामिल थे।
29 फरवरी तक, इन कथित अपराधों के संबंध में 795 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है, जिनमें से 373 को संघीय जेल में औसतन 34 महीने की सजा मिली है। CI ने इन मामलों में 98.5% की सजा दर बनाए रखी है।
आईआरएस कमिश्नर डैनी वेयरफेल ने कर प्रणाली की सुरक्षा में सीआई की भूमिका के महत्व पर जोर दिया और व्यक्त किया कि मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम से अतिरिक्त धन धोखाधड़ी से निपटने के लिए सीआई के प्रयासों को और समर्थन देगा। इसमें बेहतर करदाता सेवाएं, नई तकनीक और व्यापक IRS रूपांतरण पहल शामिल हैं।
सीआई चीफ गाय फ़िक्को ने सरकारी कार्यक्रमों का फायदा उठाने वालों को आगे बढ़ाने के लिए चल रही प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जिसमें पिछले साल ही लगभग 700 नई जांच शुरू हुई, जिसमें संभावित धोखाधड़ी में लगभग 5 बिलियन डॉलर की कुल संख्या लगभग 5 बिलियन डॉलर थी।
उल्लेखनीय हालिया सजाओं में रामी साब शामिल हैं, जिन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी और धोखाधड़ी से 32 मिलियन डॉलर से अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए एक योजना को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पुनर्स्थापन में $9.6 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। टेरेंस एल पाउंड्स को 94 महीने की सजा मिली और उन्हें लघु व्यवसाय प्रशासन के ऋण कार्यक्रमों से संबंधित वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए $4.2 मिलियन से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया।
27 मार्च, 2020 को अधिनियमित CARES अधिनियम को महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक तनाव के दौरान आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। IRS व्यक्तियों को अपने स्थानीय CI फ़ील्ड कार्यालय को किसी भी ज्ञात या संदिग्ध CARES अधिनियम धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
यह रिपोर्ट IRS के एक प्रेस विज्ञप्ति बयान पर आधारित है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।