साइबर धोखाधड़ी पर एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में, अमेरिकी न्याय विभाग ने, यूएस सीक्रेट सर्विस के सहयोग से, एक आपराधिक नेटवर्क से टीथर (USDT) में लगभग $9 मिलियन जब्त किए हैं। यह नेटवर्क देश भर में 70 से अधिक पीड़ितों को प्रभावित करने वाले व्यापक रोमांस और क्रिप्टोकरेंसी घोटालों में शामिल था। ऑपरेशन ने तथाकथित “पिग बुचरिंग” योजनाओं को सफलतापूर्वक बाधित कर दिया, जहां जालसाजों ने गैर-मौजूद प्लेटफार्मों पर नकली निवेश के अवसर पेश किए।
कार्यवाहक सहायक अटॉर्नी जनरल निकोल एम. अर्जेंटीरी ने इन भ्रामक प्रथाओं को रोकने में ऑपरेशन की प्रभावशीलता की सराहना की। खोजी दल ने विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से लॉन्डर्ड किए गए धन का पता लगाने के लिए “चेन होपिंग” जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया। इस पद्धति में अवैध आय के निशान को छिपाने के लिए कई एक्सचेंजों और वॉलेट में धन स्थानांतरित करना शामिल है।
गुप्त सेवा की जांच को इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र (IC3) और संघीय व्यापार आयोग के उपभोक्ता सेंटिनल नेटवर्क के माध्यम से प्रस्तुत पीड़ित रिपोर्टों से लाभ हुआ। इन रिपोर्टों ने धोखाधड़ी गतिविधियों का मानचित्रण करने और अपराधियों का पीछा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
यूएसएसएस सैन फ्रांसिस्को फील्ड ऑफिस के विशेष एजेंट इन चार्ज शॉन ब्रैडस्ट्रीट ने साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता पर जोर दिया। जॉर्जियाना मैकडोनाल्ड, क्रिस कल्टस और गैलेन फिलिप्स के नेतृत्व में राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी प्रवर्तन टीम, संपत्ति की जब्ती और जब्ती से संबंधित कानूनी कार्रवाइयों को संभाल रही है। टीथर ने इस तरह के अपराधों को संबोधित करने में कानून प्रवर्तन और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के बीच संयुक्त प्रयास का प्रदर्शन करते हुए, बरामद संपत्तियों को स्थानांतरित करने में सहयोग किया है।
यह जब्ती सोमवार को एक समन्वित कार्रवाई के बाद हुई है, जिसमें टीथर और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज OKX शामिल है, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित मानव तस्करी रिंग से जुड़े USDT में 225 मिलियन डॉलर जमा किए थे। साथ में, ये ऑपरेशन डिजिटल एसेट स्पेस में अवैध गतिविधियों को लक्षित करने के लिए सरकारी एजेंसियों और क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफार्मों के बीच सहयोग की बढ़ती प्रवृत्ति को रेखांकित करते हैं।
यूएस सीक्रेट सर्विस के ट्रेसिंग प्रयास क्रिप्टो इकोसिस्टम के भीतर गलत तरीके से अर्जित लाभ को ट्रैक करने और पुनर्प्राप्त करने में कानून प्रवर्तन की बढ़ती विशेषज्ञता को उजागर करते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज OKX और DOJ के साथ संयुक्त ऑपरेशन का उद्देश्य ऐसे घोटालों के पीछे वित्तीय नेटवर्क को खत्म करना और पीड़ितों की वसूली में सहायता करना है। यह डिजिटल एसेट स्पेस में अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और क्रिप्टोकुरेंसी प्लेटफार्मों के बीच बढ़ते सहयोग पर जोर देता है।
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