कानूनी चुनौतियों की एक श्रृंखला के बाद, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों में से एक, बिनेंस ने मंजूरी और धन हस्तांतरण कानूनों के उल्लंघन के लिए कई अमेरिकी नियामक निकायों के साथ $4.3 बिलियन का समझौता करने पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते में पूर्व सीईओ चांगपेंग “सीजेड” झाओ के लिए एक व्यक्तिगत जुर्माना शामिल है, जिन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा भी की।
कानूनी कार्यवाही मंगलवार को सिएटल में शुरू हुई, जहां बिनेंस ने बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) और बिना लाइसेंस के धन हस्तांतरण गतिविधियों के जानबूझकर उल्लंघन को स्वीकार किया। न्याय विभाग (DOJ) के प्रस्ताव के हिस्से के रूप में, Binance ने $4.3 बिलियन से अधिक के भुगतान के लिए सहमति दी, जिसमें झाओ अपनी दोषी याचिका और $50 मिलियन के जुर्माने के भुगतान के बाद पद छोड़ने के लिए सहमत हो गया।
इस समझौते का क्रिप्टोकरेंसी बाजार पर तत्काल प्रभाव पड़ा है। बिटकॉइन ने इस साल अपनी सबसे महत्वपूर्ण परिसमापन घटनाओं में से एक का अनुभव किया, जिसमें $67 मिलियन का भुगतान किया गया क्योंकि व्यापारी बिकवाली के दौरान मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे। एथेरियम और सोलाना व्यापारियों को क्रमशः $27 मिलियन और $10 मिलियन के नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि बिनेंस कॉइन (BNB) ने परिसमापन में $6 मिलियन के साथ मामूली प्रभाव देखा। इनमें से अधिकांश परिसमापन बिनेंस पर ही हुए, जहां $100 मिलियन मूल्य के ट्रेडर पदों का सफाया हो गया; एक अन्य प्लेटफॉर्म, OKX को भी $62 मिलियन का भारी नुकसान हुआ।
DOJ, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC), ट्रेजरी डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) के संयुक्त प्रयास के परिणामस्वरूप Binance और उसके अधिकारियों के लिए कई दंड दिए गए। CFTC की कार्रवाई में 1.35 बिलियन डॉलर के गलत तरीके से अर्जित लाभ के साथ-साथ नागरिक दंड में समान राशि की मांग की गई। झाओ को उसके DOJ जुर्माने का श्रेय दिया गया था, लेकिन उसे CFTC को अतिरिक्त $100 मिलियन का भुगतान करना होगा। FinCEN ने Binance को अमेरिकी बाजार से बाहर निकलने का आदेश दिया और पांच साल के लिए निगरानी लागू की, जिसमें OFAC ने कुल लगभग एक बिलियन डॉलर का जुर्माना जोड़ा।
इन घटनाओं के जवाब में, रिचर्ड टेंग को बिनेंस के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी को निपटान शर्तों के हिस्से के रूप में अपने अनुपालन कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरने की उम्मीद है।
ट्रेजरी अगले पांच वर्षों तक बिनेंस पर नजर रखेगा, जिसमें किसी भी उल्लंघन के लिए संभावित अतिरिक्त जुर्माना $150 मिलियन तक पहुंच जाएगा। क्रिप्टो समुदाय अब अगले साल 23 फरवरी को होने वाली झाओ की सजा का इंतजार कर रहा है, जो क्रिप्टोकुरेंसी विनियमन इतिहास में इस अध्याय का समापन करेगा।
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