संयुक्त राज्य अमेरिका - दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस और इसके सीईओ, चांगपेंग झाओ को अमेरिकी अदालत ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों के उल्लंघन के लिए पर्याप्त जुर्माना देने का आदेश दिया है। इलिनोइस के उत्तरी जिले की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया कि झाओ व्यक्तिगत रूप से $150 मिलियन के लिए उत्तरदायी है, जबकि बिनेंस को कुल 2.7 बिलियन डॉलर के दंड का सामना करना पड़ता है।
जुर्माने के टूटने में एक्सचेंज द्वारा एकत्र किए गए लेनदेन शुल्क में 1.35 बिलियन डॉलर की जब्ती शामिल है, जिसमें जुर्माना के रूप में अतिरिक्त समान राशि शामिल है। यह कानूनी कार्रवाई नियामक अधिकारियों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है।
इससे पहले, झाओ ने एएमएल उल्लंघनों से संबंधित आरोपों के लिए दोषी ठहराया और बिनेंस के सीईओ के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन घटनाओं के प्रकाश में, Binance ने अपनी पिछली अनुपालन विफलताओं को स्वीकार किया है और अमेरिकी अधिकारियों के साथ समझौता करने के लिए सहमत हो गया है। निपटान में 100,000 से अधिक लेनदेन से जुड़ी पहले से असूचित संदिग्ध गतिविधियों से निपटना भी शामिल है।
अदालत के फैसले के हिस्से के रूप में, बिनेंस को अब अपने अनुपालन उपायों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। एक्सचेंज को भविष्य के उल्लंघनों को रोकने और AML कानूनों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त नो योर कस्टमर (KYC) नीतियों और अन्य नियंत्रणों को लागू करना चाहिए।
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