नई दिल्ली - राजस्व विभाग के तहत काम करने वाली भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की है, जिसमें प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global और Bitfenex शामिल हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (AML-CFT) दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा 13 के आधार पर नोटिस जारी किए गए थे।
FIU ने गैर-अनुपालन मुद्दों की पहचान की है जैसे कि अंडरवैल्यूड लेनदेन करना और सेशेल्स, केमैन द्वीप और स्विट्जरलैंड सहित स्थानों से अपर्याप्त दस्तावेज़ीकरण बनाए रखना। इनके अलावा, उद्धृत संस्थाओं ने भारत सरकार के प्रति अपने रिपोर्टिंग कर्तव्यों की उपेक्षा की है, जिससे बड़ी संख्या में भारतीय उपयोगकर्ता प्रभावित हो रहे हैं। यह मार्च 2023 के जनादेश के बाद आया है, जिसने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को AML-CFT फ्रेमवर्क के दायरे में लाया था।
इन निष्कर्षों के जवाब में, वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से गैर-अनुपालन करने वाली संस्थाओं के URL को ब्लॉक करने का आह्वान किया है। ये VDA इकाइयाँ ऐसी सेवाएँ प्रदान करती हैं जो आभासी परिसंपत्तियों और फ़िएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को रोकने के लिए विनियामक आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में FIU-IND के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है। उन्हें कर विभाग के साथ वित्तीय लेनदेन के विवरण (SFT) दर्ज करने की भी आवश्यकता होती है।
भारत में डिजिटल संपत्ति लेनदेन के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए इन नियमों के लागू होने के बावजूद, इस क्षेत्र में काम करने वाले कई सेवा प्रदाताओं में से केवल 31 ने अभी तक कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया है। भारत में कार्यरत सभी VDA संस्थाओं के बीच इन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आज की प्रवर्तन कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कदम है।
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