एक महत्वपूर्ण फैसले में, पनामा सिटी की एक अदालत ने 28 व्यक्तियों को बरी कर दिया है, जो पनामा पेपर्स और ऑपरेशन कार वॉश घोटालों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे थे। पनामा की न्यायिक शाखा ने शुक्रवार को फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि प्रतिवादियों के खिलाफ सभी एहतियाती उपाय हटा लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एक आपराधिक प्रक्रिया को एक प्रतिवादी की मृत्यु के कारण समाप्त कर दिया गया था, जिसका नाम नहीं लिया गया था।
स्वर्गीय रेमन फोंसेका, जिन्होंने जर्मन नागरिक जुर्गन मोसैक के साथ अब-निष्क्रिय कानूनी फर्म मोसैक फोंसेका की सह-स्थापना की, का अप्रैल की शुरुआत से अस्पताल में भर्ती होने के बाद मई में निधन हो गया। कानूनी फर्म ने 2016 में कुख्याति प्राप्त की जब पनामा पेपर्स लीक ने अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति मौरिसियो मैक्री, यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की और अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी जैसे हाई-प्रोफाइल आंकड़ों से जुड़े टैक्स हैवन में खातों को दिखाने वाले गोपनीय दस्तावेजों का खुलासा किया।
मामले की देखरेख करने वाले न्यायाधीश बालोइसा मार्क्विनेज ने पाया कि मोसैक फोंसेका के सर्वर से प्राप्त सबूतों ने हिरासत की श्रृंखला को बनाए रखने के लिए उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। प्रक्रियात्मक मानकों के अनुपालन की इस कमी ने बरी होने में भूमिका निभाई। इसके अलावा, मार्क्विनेज ने दस गवाहों पर 100 बाल्बोआ ($100 के बराबर) का जुर्माना लगाया, जो अदालत के समन का जवाब देने में विफल रहे।
न्यायाधीश ने मामले के ऑपरेशन कार वॉश पहलू को भी संबोधित किया, एक व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी जांच जो 2014 में ब्राजील में शुरू हुई थी और इसके कारण कई लैटिन अमेरिकी नेताओं को कैद किया गया था। मार्क्विनेज ने फैसला सुनाया कि यह साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत थे कि आपराधिक गतिविधियों को छुपाने के इरादे से अवैध धन ब्राजील से पनामा में स्थानांतरित किया गया था।
अदालत का यह फैसला हाल के वर्षों में सामने आने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय घोटालों से उपजी कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण क्षण है। पनामा पेपर्स और ऑपरेशन कार वॉश का पूरे क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ा है, जो अभिजात वर्ग के बीच भ्रष्टाचार और कर चोरी के मुद्दों को उजागर करता है।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।