आज, पूर्व वनकॉइन अधिकारी इरीना दिलकिंस्का ने मैनहट्टन संघीय अदालत में वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया। यह आरोप 2014 में सोफिया, बुल्गारिया से शुरू हुई कुख्यात वनकॉइन पिरामिड योजना में उनकी भागीदारी से उपजे हैं। इस घोटाले ने वैश्विक स्तर पर पीड़ितों को ठगने के लिए एक बहु-स्तरीय विपणन नेटवर्क का लाभ उठाया, जिससे 2014 और 2016 के बीच बिक्री राजस्व में €4.037 बिलियन और €2.735 बिलियन का मुनाफा हुआ।
दिलकिंस्का, जिन्होंने वनकॉइन के लिए 'कानूनी और अनुपालन के प्रमुख' के रूप में कार्य किया, ने लाखों डॉलर के अवैध मुनाफे को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने विशेष रूप से केमैन द्वीप में एक इकाई को धोखाधड़ी से प्राप्त आय में $110 मिलियन हस्तांतरित किए। दिलकिंस्का के खिलाफ प्रत्येक आरोप में अधिकतम पांच साल की संभावित सजा हो सकती है। उसकी सजा 14 फरवरी, 2024 के लिए निर्धारित है।
वनकॉइन के फर्जी ऑपरेशन के परिणामस्वरूप निवेशकों को काफी नुकसान हुआ, जिसमें दिलकिंस्का की कार्रवाइयों से 4 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। कंपनी ने तीन मिलियन निवेशकों को इकट्ठा करने के लिए आक्रामक बहु-स्तरीय मार्केटिंग रणनीतियों का इस्तेमाल किया, लेकिन अंततः नकली क्रिप्टोकरेंसी पैकेज बेचने वाले घोटाले के रूप में सामने आया।
यह मामला सह-संस्थापक रूजा इग्नाटोवा, उर्फ 'द क्रिप्टोक्वीन' की चल रही खोज को भी रेखांकित करता है। 2017 में संबंधित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के आरोप लगने के बाद, इग्नाटोवा सोफिया से एथेंस की उड़ान के बाद गायब हो गया। FBI ने तब से उसे टॉप टेन मोस्ट वांटेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया है और उसकी गिरफ्तारी की ओर ले जाने वाली जानकारी के लिए $100,000 का इनाम प्रदान करता है।
वनकॉइन घोटाले के नतीजों ने क्रिप्टोकुरेंसी बाजार में बेहतर निगरानी और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कॉल को प्रेरित किया है। यह मामला सेक्टर के भीतर धोखाधड़ी की संभावना के बारे में एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है और कड़े क्रिप्टोकरेंसी विनियमन की आवश्यकता पर जोर देता है।
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