नई दिल्ली, 11 अगस्त (Reuters) - भारतीय कर अधिकारियों ने मंगलवार देर रात एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कुछ चीनी संस्थाओं और उनके सहयोगियों को मनी लॉन्ड्रिंग के परिसर में छापा मारा, जो कि जून में सीमा पर टकराव के बाद बीजिंग के साथ नई दिल्ली की बढ़ती बेचैनी को बढ़ाता है। ।
झड़प के बाद से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ चीनी मोबाइल-फोन ऐप पर प्रतिबंध लगाने और चीनी निवेश और सरकारी निविदाओं में भागीदारी के लिए आवश्यकताओं को कसने जैसे कदम उठाए हैं। बयान में छापे के समय या वर्णित 'संस्थाओं' के प्रकार पर कोई विवरण नहीं दिया गया है।
बयान में कहा गया है कि चीनी व्यक्तियों, उनके सहयोगियों और कुछ बैंक कर्मचारियों को शेल कंपनियों की एक श्रृंखला के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल किया गया था।
बयान में कहा गया है, "खोज कार्रवाई से पता चला है कि चीनी व्यक्तियों के इशारे पर, विभिन्न डमी संस्थाओं में 40 से अधिक बैंक खाते बनाए गए थे, इस अवधि में 10 बिलियन रुपये ($ 134.03 मिलियन) से अधिक का क्रेडिट दर्ज किया गया था।"
छापे के दौरान अधिकारियों को हांगकांग और अमेरिकी डॉलर से जुड़े लेनदेन के सबूत मिले।
बयान में कहा गया है कि एक चीनी कंपनी की सहायक कंपनियों और इससे संबंधित चिंताओं में से एक ने शेल संस्थाओं से फर्जी अग्रिमों में 1 बिलियन से अधिक भारतीय रुपये (13.4 मिलियन डॉलर) लिए हैं, जो कि भारत में "रिटेल शोरूम" खोलने के लिए है।
बयान में मनी लॉन्ड्रिंग और "हवाला" मनी ट्रांजेक्शन में शामिल कंपनियों या चीनी व्यक्तियों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है, जो ग्राहकों को नियामकों की जांच के बिना सीमाओं के पार बड़ी मात्रा में धन ले जाने की अनुमति देता है।
उन्होंने कहा, "आगे की जांच चल रही है।"
($ 1 = 74.6100 भारतीय रुपये)