इराक के भीतर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और सीमित परिचालन में शामिल होने के कारण सेंट्रल बैंक ऑफ इराक (CBI (NS:CBI)) ने ईरान के सबसे बड़े बैंक बैंक मेली ईरान के ऑपरेटिंग लाइसेंस को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय, जिसे 31 जनवरी, 2024 के CBI नोटिस में प्रलेखित किया गया था, बैंकिंग गतिविधियों के विस्तार या कार्यान्वयन में बैंक की अक्षमता और देश में इससे होने वाले वित्तीय नुकसान को दर्शाता है।
बैंक मेली ईरान के लाइसेंस का निरसन 2018 से अमेरिकी ट्रेजरी की कार्रवाइयों के अनुरूप है, जब ट्रेजरी ने बैंक पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के माध्यम से इराकी शिया आतंकवादी समूहों के लिए धन की सुविधा देने का आरोप लगाया था। इराक में बैंक मेली की मौजूदगी पर इस फंडिंग स्कीम का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था।
इराक, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान दोनों के सहयोगी के रूप में एक नाजुक संतुलन बनाए रखता है, के पास अमेरिका के भीतर $100 बिलियन से अधिक का भंडार है
धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए हाल ही में एक कदम उठाते हुए, इराक ने आठ स्थानीय वाणिज्यिक बैंकों को अमेरिकी डॉलर में लेनदेन करने से रोक दिया है। इस उपाय को अमेरिकी ट्रेजरी से समर्थन मिला है। इसके अलावा, जुलाई 2023 में, अमेरिका के एक अनुरोध के बाद, इराक ने ईरान में डॉलर की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए 14 बैंकों को डॉलर के लेनदेन से प्रतिबंधित कर दिया, यह इराकी बैंकिंग प्रणाली के भीतर अमेरिकी मुद्रा से जुड़ी अवैध वित्तीय गतिविधियों पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा था।
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