अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी के लिए क्रिप्टोकरेंसी सेवाओं में विशेषज्ञता वाले बैंक सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्प के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। सोमवार को एक संघीय अदालत में दायर मुकदमा, सिल्वरगेट पर बैंक गोपनीयता और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों के अनुपालन के साथ-साथ नवंबर 2022 में FTX पतन के बाद बैंक की महत्वपूर्ण वित्तीय स्थिति के बारे में निवेशकों को धोखा देने के लिए डिज़ाइन की गई “धोखाधड़ी योजना” में शामिल होने का आरोप लगाता है।
SEC के आरोपों के अनुसार, सिल्वरगेट FTX और उससे संबंधित संस्थाओं से जुड़े संदिग्ध लेनदेन में लगभग $9 बिलियन की पहचान करने में विफल रहा। मुकदमे का विवरण बैंक के संचालन और वित्तीय स्थिरता पर बढ़ती जांच के बीच आता है।
सिल्वरगेट, जिसने 2013 में क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में प्रवेश किया, ने मार्च 2023 में परिचालन बंद करने और स्वेच्छा से परिसमापन करने के अपने निर्णय की घोषणा की। इस निर्णय के बाद FTX पतन से होने वाली गिरावट के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय तनाव उत्पन्न हुआ। 1998 में स्थापित बैंक ने पहले खुलासा किया था कि उसे 2023 में अतिरिक्त ऋण प्रतिभूतियों की बिक्री से नुकसान हुआ था और चेतावनी दी थी कि आगे के नुकसान से बैंक “अच्छी तरह से पूंजीकृत से कम” हो सकता है।
मुकदमा FTX गाथा के चल रहे नतीजों में एक और महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में व्यापक प्रभाव पड़ा है। आरोपों पर सिल्वरगेट की प्रतिक्रिया तुरंत उपलब्ध नहीं थी।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
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