नई दिल्ली, 4 सितम्बर (आईएएनएस)। फिनटेक प्रमुख पेटीएम ने रविवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बेंगलुरु में छह अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान उन व्यापारियों पर चलाया गया, जो स्वतंत्र संस्थाएं थीं, और उनमें से कोई भी पेटीएम की समूह संस्था नहीं थी।एक बयान में, वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जो पेटीएम की मूल कंपनी है, ने स्पष्ट किया कि जिन फंडों को फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है, उनमें से कोई भी पेटीएम या उसके किसी समूह की कंपनी का नहीं है।
ईडी ने शनिवार को कहा कि उसने चीनी ऋण ऐप धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में बेंगलुरु में छह अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने पेटीएम, रेजरपे और कैशफ्री से जुड़े परिसरों पर छापा मारा, सभी भुगतान गेटवे, जो कथित तौर पर चीनी स्वामित्व वाली फर्मों द्वारा अनधिकृत रूप से चलाए जा रहे ऋण ऐप पर लेनदेन की सुविधा प्रदान करते थे।
कंपनी ने कहा कि व्यापारियों के एक विशिष्ट समूह पर चल रही जांच के एक हिस्से के रूप में, ईडी ने ऐसे व्यापारियों के बारे में जानकारी मांगी है जिन्हें हम भुगतान प्रसंस्करण समाधान प्रदान करते हैं।
कंपनी ने कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि ये व्यापारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, और उनमें से कोई भी हमारी समूह संस्था नहीं है। हम अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, और सहयोग जारी रखेंगे, और सभी निर्देशात्मक कार्यों का विधिवत पालन किया जा रहा है।
पेटीएम ने आगे कहा कि ईडी ने हमें मर्चेंट संस्थाओं के एक विशिष्ट सेट के मर्चेंट आईडी (एमआईडी) से कुछ राशि को फ्रीज करने का निर्देश दिया है।
ईडी के अनुसार, तलाशी अभियान के दौरान, यह देखा गया कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे / बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी / खातों के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न कर रही थीं।
एजेंसी ने कहा, वे एमसीए की वेबसाइट/पंजीकृत पते पर दिए गए पतों से भी काम नहीं कर रहे थे। इन चीनी स्वामित्व वाली संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में 17 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है।
कैशफ्री के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने ईडी के संचालन में पूरा सहयोग दिया, जिससे उन्हें पूछताछ के उसी दिन आवश्यकजानकारी प्रदान की गई।
प्रवक्ता ने कहा, हमारे संचालन और ऑन-बोडिर्ंग प्रक्रियाएं पीएमएलए और केवाईसी निर्देशों का पालन करती हैं और हम ऐसा करना जारी रखेंगे।
रेजरपे के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसके कुछ व्यापारियों की जांच करीब डेढ़ साल पहले कानून प्रवर्तन द्वारा की जा रही थी।
कंपनी ने कहा, जारी जांच के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने जांच में मदद के लिए अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया। हमने केवाईसी और अन्य विवरणों को पूरा सहयोग और साझा किया है। अधिकारी हमारी उचित परिश्रम प्रक्रिया से संतुष्ट थे।
--आईएएनएस
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