नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस)। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच में पता चला है कि वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 में भारत में अपनी स्थापना के बाद से माल की बिक्री के माध्यम से जमा किए गए कुल धन में से 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि बाहर भेजी है।वीवो इंडिया के खिलाफ वित्तीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में डिटेल सामने आई थी। ईडी की चार्जशीट जो आईएएनएस ने देखी है उसके अनुसार, वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 में अपनी स्थापना के बाद से माल की बिक्री के माध्यम से जमा किए गए 7,16,25,02,26,650.17 रुपये (70,000 करोड़ रुपये से ज्यादा) में से 7,08,37,25,17,191.04 रुपये भारत से बाहर भेजे।
ईडी ने दावा किया कि वीवो इंडिया ने हांगकांग, समोआ और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह स्थित इकाइयों से आयात किया गया था।
इन विदेशी कंपनियों को वीवो इंडिया द्वारा काम पर रखा जाता है और इन्हें 'ट्रेडिंग कंपनी' कहा जाता है। इनमें से कई विदेशी कंपनियों का मालिकाना हक या नियंत्रण वीवो चाइना के पास पाया गया है, जो इस तथ्य को स्थापित करता है कि वीवो इंडिया ने अपने लाभकारी मालिक वीवो चाइना को हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा ट्रांसफर की है।
ईडी ने लावा इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हरिओम राय की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा, ''जांच के दौरान, यह पाया गया कि वीवो चाइना ने राय की सक्रिय सहायता से, भारत में अपनी कंपनियों का नेटवर्क स्थापित करने और उन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक भारतीय कंपनी लैबक्वेस्ट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल किया, जिसकी अनुमति नहीं थी।''
वीवो चाइना ने वीवो इंडिया के माध्यम से भारत में वीवो मोबाइल्स के सभी परिचालनों को नियंत्रित कर लिया, जिसने बदले में वीवो की 23 कंपनियों की एसडीसी के संचालन को नियंत्रित और एकाधिकार कर लिया गया।
ईडी ने दावा किया, ''इन सभी कंपनियों का नियंत्रण और संचालन इन कंपनियों के चीनी प्रबंधन द्वारा किया जाता था।''
ईडी ने कहा कि सभी 23 कंपनियों को राय, राजन मलिक और नितिन गर्ग की मदद से भारत में वीवो चाइना द्वारा शामिल किया गया था और ये कंपनियां वीवो फोन और एक्सेसरीज की विशेष वितरक हैं।
ईडी ने आगे कहा कि वीवो इंडिया और एसडीसी में कार्यरत कई चीनी व्यक्ति वीवो चाइना से जुड़े थे और इन एसडीसी के वित्त पर वीवो इंडिया का पूर्ण आर्थिक नियंत्रण है, जिन्हें पेपर पर भारत सरकार के समक्ष किए गए वैधानिक अनुपालनों में स्वतंत्र कानूनी संस्थाओं के रूप में पेश किया गया है।
ईडी की जांच में वीवो चाइना और उससे संबंधित कंपनियों के पदाधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में भारत में प्रवेश के लिए वीजा नियमों का गंभीर उल्लंघन भी पाया गया है।
ईडी ने आरोप लगाया, "चीनी नागरिकों ने भारत की यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करने के लिए चीन में भारतीय दूतावास या मिशन के समक्ष गलत जानकारी प्रस्तुत की, जो 'गंभीर' 'राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता' का मामला है।"
इसमें यह भी कहा गया है कि भारत सरकार के अधिकारियों के सत्यापन और जांच से बचने के लिए, इन चीनी नागरिकों ने किसी भी संदेह से बचने के लिए निमंत्रण पत्र प्राप्त करने के लिए एक भारतीय इकाई लावा इंटरनेशनल लिमिटेड का इस्तेमाल किया।
7 दिसंबर को दिल्ली की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर आरोप पत्र में जिन लोगों के नाम हैं उनमें राय, गुआंगवेन क्यांग उर्फ एंड्रयू कुआंग (एक चीनी नागरिक जिसने कथित तौर पर वीवो की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी), गर्ग और मलिक (लावा के वैधानिक लेखा परीक्षक) शामिल हैं। आरोप पत्र में एक कंपनी के तौर पर वीवो को भी आरोपी बनाया गया है।
उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
2022 में शुरू हुई ईडी जांच से पता चला है कि चीनी फोन निर्माता ने 2014 में भारत में प्रवेश के बाद विभिन्न शहरों में 19 और कंपनियों को शामिल किया था।
इन कंपनियों में चीनी नागरिक उनके निदेशक या शेयरधारक थे और भारत में वीवो मोबाइल्स की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करते थे।
दिल्ली की एक अदालत ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाल ही में गिरफ्तार किए गए तीन शीर्ष अधिकारियों को तीन दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।
23 दिसंबर को, ईडी ने अपनी जांच के सिलसिले में तीन आरोपियों - वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग ज़ुक्वान, वीवो के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल को गिरफ्तार किया था।
--आईएएनएस
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