सैन फ्रांसिस्को - वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी वर्तमान में दो दशकों से अधिक पुरानी एक जीवित ट्रस्ट त्रुटि से जुड़ी एक कथित लापरवाही और ज़िम्मेदारी उल्लंघन के कारण कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। जैकलीन लोवे ने वित्तीय संस्थान के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अप्रैल 1997 में वेल्स फ़ार्गो के एक कर्मचारी, स्वर्गीय ब्लेक किमेन द्वारा की गई एक गलती के कारण उनके लिए महत्वपूर्ण वित्तीय नतीजे आए हैं।
मुकदमे का मूल उसके जीवित ट्रस्ट के भीतर गलत लाभार्थी की जन्म तिथि की जानकारी पर केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप वर्षों में $272,305.56 अनडिलीवर किए गए RMD और आंतरिक राजस्व सेवा से $130,000 का जुर्माना लगाया गया है। ये दंड गलत आवश्यक न्यूनतम वितरण (RMD) के कारण हैं, जो सेवानिवृत्ति खातों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो एक निश्चित उम्र से शुरू होने वाली न्यूनतम राशि को निर्धारित करता है जिसे सालाना वापस लिया जाना चाहिए।
2019 में किमेन की मृत्यु के बाद, ऑस्कर हर्नांडेज़ ने लोवे के ट्रस्ट का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। हालांकि, ट्रस्ट को तब से प्रबंधन के लिए मॉर्गन स्टेनली के पास स्थानांतरित कर दिया गया है। निरीक्षण में बदलाव के बावजूद, प्रारंभिक त्रुटि के नतीजों ने लोव को प्रतिपूरक नुकसान की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। इन नुकसानों का उद्देश्य उस बढ़ी हुई कर देयता को कवर करना है, साथ ही कानूनी और लेखा सेवाओं से जुड़ी लागतों को भी कवर करना है, जो समस्या को हल करने और ठीक करने के लिए आवश्यक थीं।
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