एक निर्णायक कदम उठाते हुए, भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कुख्यात व्यवसायी विजय माल्या को अगले तीन वर्षों के लिए प्रतिभूति बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी द्वारा माल्या की पहचान छिपाने के लिए बनाए गए लेन-देन के जाल के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति बाजार में धन भेजने की जटिल योजना का पर्दाफाश करने के बाद यह कठोर कार्रवाई की गई है।
सेबी की मुख्य महाप्रबंधक अनीता अनूप ने बताया कि कैसे माल्या, जो कभी यूनाइटेड ब्रुअरीज (NS:UBBW) के प्रमुख और यूनाइटेड स्पिरिट्स (NS:UNSP) लिमिटेड (USL) के प्रमुख शेयरधारक थे, ने अपनी खुद की कंपनियों के शेयरों का अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार करने के लिए एक जटिल रणनीति बनाई। UBS AG लंदन में बैंक खातों का लाभ उठाकर और विदेशी संस्थागत निवेश (FII) मार्ग का उपयोग करके, माल्या ने इन लेन-देन में अपनी भागीदारी को छुपाया।
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"इस तरह के कृत्य न केवल धोखाधड़ी और भ्रामक हैं, बल्कि प्रतिभूति बाजार की अखंडता के लिए खतरा हैं," SEBI के आदेश में जोरदार ढंग से कहा गया है।
यह हालिया प्रतिबंध माल्या का विनियामक नाराजगी का पहला सामना नहीं है। जून 2018 में, SEBI ने USL शेयरों से जुड़ी हेरफेर गतिविधियों और अनुचित लेनदेन के कारण उन्हें प्रतिभूति बाजार से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।
शुक्रवार को जारी नवीनतम आदेश में, SEBI ने प्रतिभूति कानूनों का गंभीर उल्लंघन करते हुए हेरफेर और धोखाधड़ी गतिविधियों में माल्या की निरंतर भागीदारी को उजागर किया। नतीजतन, नियामक ने उनके बाजार प्रतिबंध को और तीन साल के लिए बढ़ा दिया।
वित्तीय सेवा प्राधिकरण (FSA) से मिली जानकारी के आधार पर स्वप्रेरणा से शुरू की गई SEBI की जांच से पता चला कि माल्या ने अपनी कंपनियों, हर्बर्टसन और USL के शेयरों में अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार करने के लिए FII मैटरहॉर्न एडवाइजरी सिंगापुर Pte Ltd के उप-खाते मैटरहॉर्न वेंचर्स का इस्तेमाल किया। भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश किए जाने से पहले UBS के विभिन्न लाभार्थी खातों के माध्यम से धन भेजा गया।
आदेश में विस्तृत रूप से बताया गया है कि माल्या बेसाइड, सनकोस्ट और बिर्चवुड सहित कई खातों के अंतिम लाभकारी स्वामी थे। इन संस्थाओं ने सामूहिक रूप से $6.15 मिलियन वेंचर न्यू होल्डिंग लिमिटेड को हस्तांतरित किए, जो माल्या के स्वामित्व वाली एक अन्य संस्था है। फिर इस धन का उपयोग हर्बर्टसन के शेयर खरीदने के लिए किया गया। हर्बर्टसन के यूएसएल के साथ विलय के बाद, मैटरहॉर्न वेंचर्स को 2006 में 2:3 विनिमय अनुपात पर हर्बर्टसन के 950,000 शेयरों के बदले यूएसएल के 633,333 शेयर मिले।
अनूप ने निवेशकों पर एफआईआई विनियमन ढांचे के माल्या के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभाव पर जोर दिया। "माल्या की कार्रवाइयां, जिसमें उनके समूह की कंपनियों की प्रतिभूतियों में अप्रत्यक्ष रूप से सौदा करने के लिए एफआईआई विनियमों का धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग शामिल है, स्पष्ट रूप से बाजार के खिलाड़ियों को धोखा देने के इरादे से की गई थीं। इन जोड़-तोड़ और भ्रामक प्रथाओं ने पीएफयूटीपी विनियमों और सेबी अधिनियम का उल्लंघन किया," आदेश में लिखा है।
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