💎 किसी भी बाजार में छिपे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स का खुलासा करेंशुरू करें

ईडी ने कर्ज धोखाधड़ी मामले में बिजमैन, बैंक अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की

प्रकाशित 02/04/2022, 10:19 pm
ईडी ने कर्ज धोखाधड़ी मामले में बिजमैन, बैंक अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की

नई दिल्ली, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने लक्ष्मी ऑटो इंडस्ट्रीज और उसके सहयोगियों सतीश कुमार गुप्ता और परमिंदर सिंह और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) दायर किया है। ईडी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों पर तत्कालीन सहायक प्रबंधक श्रवण कुमार सिंघल, तत्कालीन शाखा प्रबंधक अवधेश कुमार गुप्ता पर बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

चार्जशीट जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून कोर्ट में दायर की गई थी। अदालत ने आरोप पत्र की जांच के बाद मामले का संज्ञान लिया और सुनवाई की अगली तारीख तय की।

ईडी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

ईडी को जांच में पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से जाली दस्तावेजों के आधार पर लक्ष्मी ऑटो इंडस्ट्रीज के नाम और शैली में नट और बोल्ट की एक निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 1.71 करोड़ रुपये का ऋण लिया। आरोपी द्वारा लिए गए ऋण का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। इस प्रकार, साजिश और धोखाधड़ी का सहारा लेकर, आरोपी व्यक्तियों ने बैंक को नुकसान पहुंचाया और खुद को गलत लाभ पहुंचाया।

धोखाधड़ी से लिया गया कुल ऋण 1.71 करोड़ रुपये था और मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू होने के बाद, आरोपी ने 1.38 करोड़ रुपये का एकमुश्त निपटान किया।

ईडी अधिकारी ने कहा, तदनुसार, पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार 33 लाख रुपये के अपराध की बाकी आय को कुर्क किया गया था।

मामले में आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एचके/एएनएम

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित