नई दिल्ली, 1 नवंबर (आईएएनएस)। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आईडीबीआई बैंक ने 26 सितंबर को एमटेक ऑटो लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों/निदेशकों को फ्रॉड घोषित किया था, और 4 अक्टूबर को आरबीआई को इसकी सूचना दी थी और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कंपनी को फ्रॉड घोषित नहीं किया गया है।सीबीआई ने एक हलफनामे में कहा कि उसने 19 बैंकों/वित्तीय संस्थानों से संपर्क किया है, जिनमें से आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी (NS:PNBK), एसबीआई (NS:SBI) और आईएफसीआई लिमिटेड ने खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने की स्थिति और खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किए जाने की स्थिति में सीबीआई के पास शिकायत दर्ज करने के संबंध में उसके प्रश्न का उत्तर दिया है। एजेंसी ने कहा, उक्त पांच बैंकों में से केवल आईडीबीआई बैंक ने प्रस्तुत किया है कि उसने एमटेक ऑटो लेफ्टिनेंट के प्रमोटरों/निदेशकों को आरबीआई के साथ 4 अक्टूबर को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया है, हालांकि, उसने कंपनी को धोखाधड़ी के रूप में घोषित नहीं किया है।
हलफनामे में कहा गया है कि उसने सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने में सक्षम होने के लिए बैंक को अपनी शिकायत में आवश्यक तथ्यों के साथ वापस जाने के लिए कहा है। इस साल 5 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने 27 से अधिक जनता और सरकार से 12,800 करोड़ रुपये की कथित आपराधिक चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में केंद्रीय एजेंसियों- सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ द्वारा स्पष्ट निष्क्रियता का दावा करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया और और एमटेक ऑटो लिमिटेड द्वारा सूचीबद्ध बैंक और इसके प्रमोटरों, निदेशकों, लाभार्थियों, और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को 127 से अधिक संबंधित पार्टियों और कई बेनामीदारों की एक विस्तृत प्रणाली के माध्यम से।
शीर्ष अदालत इस मामले की सुनवाई 3 नवंबर को कर सकती है। सीबीआई ने याचिका के जवाब में कहा कि आईडीबीआई बैंक ने 18 अक्टूबर को ईमेल के माध्यम से अपने जवाब में उसे सूचित किया कि आईडीबीआई बैंक ने एमटेक ऑटो लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों/निदेशकों को 26 सितंबर, 2022 को धोखाधड़ी के रूप में घोषित कर दिया और 04 अक्टूबर, 2022 को आरबीआई को इसकी सूचना दी। इस विशिष्ट सवाल के जवाब में कि क्या आईडीबीआई बैंक लिमिटेड या किसी अन्य कंसोर्टियम सदस्य बैंकों द्वारा किसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है, आईडीबीआई ने इसका जवाब प्रक्रिया में के रूप में दिया।
सीबीआई ने कहा: आगे, आईडीबीआई बैंक ने 25 अक्टूबर, 2022 के अपने ई-मेल के माध्यम से कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए, जैसा कि सीबीआई ने मांग की थी कि बैंक कंपनी के पूर्व प्रमोटर / निदेशकों, अरविंद धाम (एमटेक ऑटो लिमिटेड के प्रमोटर / निदेशक), देशपाल सिंह मलिक (एमटेक ऑटो लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक) और गौतम मल्होत्रा (एमटेक ऑटो लिमिटेड के गैर-कार्यकारी निदेशक) के खिलाफ शिकायत को अंतिम रूप देने/दर्ज करने की प्रक्रिया में है।
इसमें कहा गया है कि कंपनी को तब से आईबीसी के तहत हल किया गया है और डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स (डीवीआई) ने तब से रिजॉल्यूशन प्लान लागू किया है और एमटेक ऑटो लिमिटेड का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए कंपनी को फ्रॉड घोषित नहीं किया गया है। सीबीआई ने कहा कि मामले में चल रही एसएफआईओ जांच के मद्देनजर, आईडीबीआई बैंक ने विभिन्न ईमेल के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया-यूबीआई (लीड बैंक) से इस मामले में विचार करने के लिए जेएलएम (संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक) बुलाने का अनुरोध किया।
सीबीआई के हलफनामे में कहा गया है- यूबीआई की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर आईडीबीआई बैंक ने एमटेक ऑटो के पूर्व प्रमोटर/निदेशक को धोखाधड़ी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। धोखाधड़ी की घोषणा के बाद, एमटेक ऑटो लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों / निदेशकों की घोषणा की सूचना देने वाला एक पत्र आईडीबीआई बैंक द्वारा धोखाधड़ी के रूप में आईडीबीआई द्वारा 18 अक्टूबर, 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई)-लीड बैंक को भेजा गया है, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तत्काल आधार पर जेएलएम को कॉल करने की सलाह दी गई है। इसका उत्तर यूबीआई से अभी प्राप्त नहीं हुआ है। यूबीआई के किसी उत्तर के अभाव में, आईडीबीआई इस मामले में एक व्यक्तिगत शिकायत दर्ज करना चाहता है।
आईडीबीआई बैंक ने 25 अक्टूबर को अपने ई-मेल के माध्यम से सीबीआई को सूचित किया कि यह अग्रणी बैंक नहीं है और कार्यशील पूंजी (संघ) के लिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (तत्कालीन कॉपोर्रेशन बैंक) प्रमुख कंसोर्टियम सदस्य था, और सावधि ऋण के लिए, भारतीय स्टेट बैंक अग्रणी बैंक था। भारतीय स्टेट बैंक ने 21 अक्टूबर को ई-मेल के माध्यम से सीबीआई को सूचित किया कि बैंक के सक्षम प्राधिकारी ने खाते को कोई धोखाधड़ी नहीं के मामले के रूप में घोषित किया है और इसे आरबीआई द्वारा अपनी संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा में 25 अगस्त 2015 से एनपीए घोषित किया गया है।
आईएएनएस से बात करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील जय अनंत देहादारी ने कहा: सीबीआई का जवाब अनिश्चित शब्दों में इंगित करता है कि एमटेक का तत्कालीन शीर्ष प्रबंधन वास्तव में बैंकों को धोखा देने की एक बड़ी साजिश में शामिल था। तथ्य यह है कि आईडीबीआई ने आरबीआई को एमटेक के वर्गीकरण के बारे में सूचित किया है। निदेशकों को धोखाधड़ी के रूप में अब आपराधिक न्याय तंत्र को गति में लाना होगा। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी को अब सुप्रीम कोर्ट को यह बताना चाहिए कि वह मुखौटा कंपनियों की कई परतों से जुड़ी बड़ी साजिश को उजागर करने के लिए क्या कदम उठा रही है, जिनका इस्तेमाल हजारों करोड़ के सार्वजनिक धन के अपराध की आय को छिपाने के लिए किया गया था।
--आईएएनएस
केसी/एएनएम