अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने नाइजीरियाई व्यवसायी डोज़ी ममोबोसी, टिंगो समूह के सीईओ और तीन संबद्ध कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है। न्यूयॉर्क में अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर आरोपों में ममोबुसी और कंपनियों पर निवेशकों को गुमराह करने के लिए वित्तीय मैट्रिक्स बढ़ाने का आरोप लगाया गया है।
इंग्लिश प्रीमियर लीग सॉकर टीम खरीदने के प्रयास के लिए इस साल की शुरुआत में मीडिया का ध्यान आकर्षित करने वाले ममोबुसी को अब एसईसी के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है कि उन्होंने और उनकी कंपनियों, जिनमें एग्री-फिनटेक होल्डिंग्स और टिंगो इंटरनेशनल होल्डिंग्स शामिल हैं, ने धोखाधड़ी-रोधी नियमों का उल्लंघन किया है और नैस्डैक की रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है।
टिंगो ग्रुप को लेकर विवाद जून में बढ़ गया जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने फिनटेक फर्म पर वित्तीय जानकारी गढ़ने का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी की। टिंगो ग्रुप ने आरोपों का जोरदार खंडन किया और हिंडनबर्ग के दावों की जांच के लिए एक कानूनी फर्म द्वारा एक स्वतंत्र समीक्षा शुरू की।
14 नवंबर को, चल रही जांच के कारण SEC ने अस्थायी रूप से Tingo Group की प्रतिभूतियों का व्यापार रोक दिया। नैस्डैक ने यह भी संकेत दिया है कि वह समीक्षा करते समय कंपनी की प्रतिभूतियों के निलंबन को बनाए रखेगा, जैसा कि टिंगो ग्रुप ने कहा है।
SEC की शिकायत में दावा किया गया है कि Mmobuosi कम से कम 2019 से वित्तीय विवरणों और अन्य दस्तावेजों में हेरफेर कर रहा है, जिसमें कंपनी की नाइजीरियाई इकाइयां टिंगो मोबाइल और टिंगो फूड्स शामिल हैं। आरोपों में व्यवसाय संचालन की गलत बयानी, वित्तीय सफलता और व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन का दुरुपयोग शामिल है।
SEC का दावा है कि Mmobuosi और उसके नियंत्रण वाली संस्थाओं ने इन भ्रामक प्रथाओं के माध्यम से “धोखाधड़ी से करोड़ों धन या संपत्ति प्राप्त की है"। इन गंभीर आरोपों के जवाब में, SEC आपातकालीन उपाय कर रहा है, जैसे कि Mmobuosi की संपत्ति को फ्रीज करना और कंपनियों को संपत्ति स्थानांतरित करने या उसे शेयर जारी करने से रोकना।
इसके अलावा, एसईसी प्रतिवादियों को एग्री-फिनटेक या टिंगो ग्रुप में अपने दांव को बेचने या निपटाने से रोकने की कोशिश कर रहा है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि वे किसी भी प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों को नष्ट, परिवर्तित या छिपाएं नहीं।
तेजल डी शाह की देखरेख में एसईसी की जांच जारी है। अभी तक, Mmobuosi और फंसाए गए कंपनियां टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, टिंगो ग्रुप ने नियामक अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करने का इरादा व्यक्त किया है।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।