अमेरिकी न्याय विभाग चीनी मादक पदार्थों के तस्करों और अपराध समूहों द्वारा अवैध फेंटेनाइल की बिक्री से उत्पन्न धन की लॉन्डरिंग में अपनी भूमिका के लिए कनाडा के दूसरे सबसे बड़े ऋणदाता टीडी बैंक की जांच कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि जांच का फोकस बैंक के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन कार्यक्रम पर है।
टीडी बैंक ने पहले खुलासा किया था कि वह DoJ की जांच में सहयोग कर रहा था। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन की खोज के बाद पूछताछ शुरू हुई, जहां अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच टीडी बैंक के माध्यम से अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री से सैकड़ों मिलियन डॉलर फ़नल किए गए थे। ये विवरण अदालत के दस्तावेजों और जांच से परिचित स्रोतों से सामने आए हैं।
उसी दिन, कनाडा की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने टीडी बैंक पर रिकॉर्ड जुर्माना लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए बैंक पर लगभग $9.2 मिलियन का जुर्माना लगाया गया, जो लगभग $6.71 मिलियन के बराबर था।
अभी तक, टीडी बैंक और न्याय विभाग ने चल रही जांच के संबंध में पूछताछ के जवाब में टिप्पणी नहीं दी है।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
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