टीडी बैंक के एक पूर्व कर्मचारी पर फर्जी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जिसमें अनधिकृत खाते खोलना और अवैध धन हस्तांतरण की सुविधा शामिल है। गेरी एक्विनो वर्गास, जो पहले हॉलीवुड, फ्लोरिडा में टीडी बैंक शाखा में एक रिटेल बैंकर थे, ने कथित तौर पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल को दरकिनार करने के लिए रिश्वत स्वीकार की, जिससे कोलंबिया में लाखों डॉलर की आवाजाही हुई।
सोमवार को ब्लूमबर्ग न्यूज़ की एक रिपोर्ट के बाद आरोप सामने आए, जिसमें अवैध योजना में वर्गास की भागीदारी के बारे में विस्तार से बताया गया था। अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार, वर्गास को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों को ट्रिगर किए बिना फंड ट्रांसफर करने की मांग करने वाले ग्राहकों से $200 रिश्वत मिली।
टीडी बैंक ने कर्मचारी के कार्यों के बारे में जानने के बाद, इसमें शामिल व्यक्तियों को हटा दिया और न्याय विभाग (DoJ) के साथ सहयोग किया। बैंक ने अपराधियों पर मुकदमा चलाने के DoJ के प्रयासों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। एक बयान में, एक बैंक प्रवक्ता ने अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम में कमियों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि जिम्मेदार नेताओं को जवाबदेह ठहराने सहित सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।
यह घटना अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में फैले $653 मिलियन ड्रग मनी-लॉन्ड्रिंग मामले की व्यापक जांच का हिस्सा है। इस मामले में नशीली दवाओं की अवैध बिक्री और नशीली दवाओं की आय को वैध बनाने के लिए एक बैंक कर्मचारी की रिश्वतखोरी शामिल है। टीडी बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों के साथ बैंक के अनुपालन की चल रही जांच में DoJ के साथ अपने सहयोग का खुलासा किया है।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
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