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प्रवर्तन निदेशालय ने बिटकॉइन घोटाले में कैटलिस्ट के कार्यकारी को गिरफ्तार किया

संपादकNatashya Angelica
प्रकाशित 18/01/2024, 12:47 pm
© Reuters
BTC/USD
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मुंबई - कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट के एक कार्यकारी निखिल महाजन को भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बहु-अरब रुपये के बिटकॉइन धोखाधड़ी मामले में उनकी कथित संलिप्तता के कारण हिरासत में लिया है। मुंबई की विशेष अदालत ने 6,606 करोड़ रुपये के बिटकॉइन घोटाले के कनेक्शन को लेकर उनकी आशंका के बाद महाजन को 25 जनवरी तक हिरासत में रहने का आदेश दिया है।

यह घोटाला, जिसे Variabletech PTE Ltd और स्वर्गीय अमित भारद्वाज के साथ उनके भाई अजय भारद्वाज से जोड़ा गया है, एक पोंजी स्कीम के रूप में संचालित हुआ, जिसने निवेशकों को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न देने का झूठा वादा किया। ईडी के अनुसार, महाजन ने दुबई में सेमिनारों की मेजबानी करके इस धोखाधड़ी योजना को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई और परिणामस्वरूप, उन्हें अपनी सेवाओं के लिए 40 बिटकॉइन का भुगतान मिला।

निवेशकों को काफी वित्तीय नुकसान हुआ क्योंकि उनके फंड को अपारदर्शी ऑनलाइन वॉलेट में डाला गया था, जो पैसे के प्रवाह को अस्पष्ट करने और वसूली के प्रयासों को जटिल बनाने के लिए पोंजी योजनाओं में एक आम रणनीति थी। यह मामला तब भी सामने आता है जब अधिकारी भारद्वाज भाइयों और उनके सहयोगियों से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों की गहराई से जांच करते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।

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