बिटकॉइन के माध्यम से $4 बिलियन से अधिक की एक प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग योजना संचालित करने के आरोपी रूसी नागरिक अलेक्जेंडर विन्निक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आरोपों के लिए आंशिक दोषी याचिका दर्ज की है। विन्निक के वकील, अर्कडी बुख ने खुलासा किया कि उनके मुवक्किल ने अमेरिकी अभियोजकों के साथ एक याचिका समझौते को स्वीकार कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप 10 साल से कम की जेल की सजा होने की उम्मीद है। यह घटनाक्रम 2017 में ग्रीस में विन्निक की प्रारंभिक गिरफ्तारी और उसके बाद फ्रांस और अमेरिका में कानूनी कार्यवाही के बाद हुआ है
विन्निक, जिसने कथित तौर पर बीटीसी-ई क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का प्रबंधन किया था, को ग्रीस में अमेरिकी वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। फ्रांस में उनके प्रत्यर्पण के कारण वहां मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई। बाद में उन्हें ग्रीस लौटा दिया गया और फिर अतिरिक्त आरोपों का सामना करने के लिए 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया।
अमेरिकी न्याय विभाग ने विन्निक पर BTC-e के पीछे मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है, जो कथित रूप से साइबर अपराध और ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग का केंद्र था। माना जाता है कि मंच ने उच्च स्तर की गुमनामी की पेशकश की और आपराधिक गतिविधियों के प्रति मजबूत झुकाव वाले ग्राहकों को आकर्षित किया।
सीमित आरोपों के लिए दोषी ठहराकर, विन्निक ने संभावित आजीवन कारावास की सजा से बचा लिया है, जिसके परिणामस्वरूप उसके खिलाफ आरोपों का पूरा स्पेक्ट्रम हो सकता था। अमेरिकी न्याय विभाग ने पहले कहा था कि विन्निक को जिन आरोपों का सामना करना पड़ा, उनके लिए अधिकतम जुर्माना 55 साल तक की जेल हो सकती है।
याचिका समझौता विन्निक के खिलाफ मामले में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है, जो कई न्यायालयों से जुड़ी एक जटिल अंतरराष्ट्रीय कानूनी लड़ाई के केंद्र में रहा है। अमेरिका में अंतिम सजा लंबित है, और याचिका सौदे की विशिष्ट शर्तों, जिसमें विन्निक ने दोषी ठहराया है, का खुलासा नहीं किया गया है।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
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