ब्लूमबर्ग न्यूज ने बताया कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग वर्तमान में ईरानी तेल व्यापारी हुसैन शामखानी से जुड़े हेज फंड ओशन लियोनिद इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के साथ अपने व्यापारिक व्यवहार के लिए जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी की जांच कर रहा है। पूछताछ इस बात पर केंद्रित है कि क्या न्यूयॉर्क स्थित बैंक ने ग्राहक के साथ अपने संबंधों में नियमों का पालन किया है, जिसे दुबई के वित्तीय मुक्त क्षेत्र द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
जांच, जो अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, 24 अक्टूबर की एक रिपोर्ट से प्रेरित थी, जिसमें ओशन लियोनिद को लंदन, दुबई और जिनेवा में कार्यालयों के साथ एक हेज फंड के रूप में पहचाना गया था, जिसकी कथित तौर पर शामखानी देखरेख करते थे। जेपी मॉर्गन ने एबीएन एमरो बैंक एनवी और मारेक्स ग्रुप पीएलसी के साथ मिलकर कथित तौर पर ओशन लियोनिद को लीवरेज प्रदान किया।
जेपी मॉर्गन और यूएस ट्रेजरी दोनों ने चल रही जांच पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। इसी तरह, ओशन लियोनिद और शामखानी के प्रतिनिधियों, जिनसे उनके वकील के माध्यम से संपर्क किया गया था, ने कोई बयान नहीं दिया है।
ओशन लियोनिद के एक प्रवक्ता ने पहले शामखानी के हेज फंड के साथ शामिल होने के दावों का खंडन किया था, एक ऐसी स्थिति जिसे शामखानी के वकील ने प्रतिध्वनित किया था, जिसमें शामखानी और फर्म के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया गया था।
सूत्र बताते हैं कि जेपी मॉर्गन को वर्तमान में ओशन लियोनिद के साथ संबंध तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न तो कंपनी और न ही शामखानी किसी प्रतिबंध सूची में हैं। ट्रेजरी की जांच मुख्य रूप से शामखानी की कार्रवाइयों से संबंधित है, हालांकि बैंक में अनुपालन चूक की संभावना की भी समीक्षा की जा रही है। फ़ेडरल रिज़र्व इसी तरह पश्चिमी वित्तीय संस्थानों के शामख़ानी के नेटवर्क के संपर्क का आकलन कर रहा है, लेकिन इस मामले के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है।
अमेरिकी नियमों में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए और अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर बैंक पूरी तरह से ग्राहक जांच करें। मुद्रा नियंत्रक कार्यालय और फ़ेडरल रिज़र्व जैसी एजेंसियां यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि वित्तीय संस्थानों के पास इन कानूनी दायित्वों का पालन करने के लिए मजबूत प्रणालियाँ हों।
उल्लेखनीय है कि शामखानी के पिता, अली शामखानी, जो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के वरिष्ठ सलाहकार हैं, को जनवरी 2020 में अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा ईरान की रक्षा नीतियों और विभिन्न राष्ट्रीय गतिविधियों के समन्वय में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रतिबंधित किया गया था।
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