दक्षिण अफ्रीका - दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े बैंकों में से एक, नेडबैंक ने इकबाल सुर्वे के सेकुंजलो समूह से जुड़े लेनदेन का ऑडिट पूरा कर लिया है। बैंक की परीक्षा में R25M हस्तांतरण पर एक विस्तृत नज़र शामिल थी जिसे अस्पष्ट रूप से एक इंटरकंपनी ऋण के रूप में वर्णित किया गया था। इस लेन-देन को शुरू में अज़ीज़ा अमोद द्वारा “जीवनसाथी समझौता” के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया था, जिससे इसकी वैधता पर चिंता बढ़ गई थी।
ऑडिट Mpati आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर आता है, जिसमें AYO टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में सार्वजनिक निवेश निगम (PIC) द्वारा पर्याप्त निवेश घाटे के बाद सेकुंजलो कंपनियों की फोरेंसिक समीक्षा की सलाह दी गई थी।
R25M हस्तांतरण के अलावा, नेडबैंक की समीक्षा में विभिन्न भुगतानों को भी शामिल किया गया, जिसमें कार्ल नीहॉस को ऋण और अन्य व्यक्तियों को आवंटित धन और सेकुंजालो समूह से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये लेनदेन संभावित अनियमितताओं के लिए माइक्रोस्कोप के तहत किए गए हैं।
नेडबैंक के खिलाफ सेकुंजलो द्वारा नस्लीय भेदभाव के दावों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील (SCA) ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। SCA को आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला और इसके बजाय नेडबैंक द्वारा मानक जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के पालन पर प्रकाश डाला गया।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।