यूके के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) ने पर्याप्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रणों की कमी के कारण, कॉइनबेस ग्लोबल इंक (NASDAQ: COIN) की सहायक कंपनी CB पेमेंट्स लिमिटेड (CPBL) पर £3.5 मिलियन ($4.5 मिलियन) का जुर्माना लगाया है। यह क्रिप्टोकरंसी ट्रेडिंग व्यवसाय को लक्षित करने वाली FCA की उद्घाटन प्रवर्तन कार्रवाई को चिह्नित करता है।
सीबी पेमेंट्स लिमिटेड, जो ग्राहकों के लिए बड़े कॉइनबेस ग्रुप के भीतर क्रिप्टोएसेट ट्रेडिंग में शामिल होने के लिए एक पोर्टल के रूप में कार्य करता है, ने अक्टूबर 2020 में FCA निरीक्षण के बाद अपने वित्तीय अपराध सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की थी। समझौते के बावजूद, जिसने CPBL को नए उच्च जोखिम वाले ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया, जब तक कि मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता, कंपनी 13,416 ऐसे ग्राहकों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ी।
इनमें से लगभग एक तिहाई ग्राहकों ने कुल $24.9 मिलियन जमा किए, जिसका उपयोग तब अन्य कॉइनबेस संस्थाओं के माध्यम से क्रिप्टोकरंसी लेनदेन करने के लिए किया गया, जिसकी राशि लगभग 226 मिलियन डॉलर थी। FCA ने पाया कि CPBL द्वारा स्वैच्छिक समझौते का बार-बार अनुपालन न करने पर लगभग दो वर्षों तक किसी का ध्यान नहीं गया।
FCA के प्रवर्तन के संयुक्त कार्यकारी निदेशक थेरेसी चेम्बर्स ने कहा, “CBPL के नियंत्रणों में महत्वपूर्ण कमजोरियाँ थीं और FCA ने इसे ऐसा बताया, यही वजह है कि आवश्यकताओं की आवश्यकता थी। हालांकि, CPBL ने बार-बार उन आवश्यकताओं का उल्लंघन किया।”
जुर्माने के जवाब में, सीबी पेमेंट्स लिमिटेड ने इस मुद्दे को हल करने पर सहमति व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप मूल दंड में 30% की कमी आई, जो कि £5 मिलियन होता।
कॉइनबेस ने अपने ग्राहकों के लिए एक आज्ञाकारी, भरोसेमंद और सुरक्षित मंच प्रदान करने के लिए FCA जैसे वित्तीय अधिकारियों के साथ विनियमन और सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए इस मामले पर अपना रुख व्यक्त किया।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।