एक महत्वपूर्ण फैसले में, स्विस फेडरल क्रिमिनल कोर्ट ने मलेशिया के राज्य निवेश कोष, 1MDB से 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक का गबन करने में दो अधिकारियों को उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया है। स्विस-ब्रिटिश नागरिक पैट्रिक महोनी और स्विस-सऊदी के तारेक ओबैद को फंड में 1.75 बिलियन डॉलर से अधिक चुकाने का आदेश दिया गया है, जो एक अंतरराष्ट्रीय क्लेप्टोक्रेसी घोटाले के केंद्र में रहा है।
अदालत ने पाया कि दोनों लोगों ने 1MDB बोर्ड को धोखा दिया और झूठा दावा किया कि उनकी कंपनी, PetroSaudi, को सऊदी सरकार द्वारा समर्थित किया गया था। इस गलत सूचना ने बोर्ड को 2009 में PetroSaudi के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया, जिसने धोखाधड़ी गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त किया। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये बयान जानबूझकर झूठे थे।
अभियोग के अनुसार, महोनी और ओबैद ने भगोड़े मलेशियाई फाइनेंसर झो लो के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिसने शुरू में अपने उद्यम में हिस्सेदारी खरीदने के लिए 1MDB से $1 बिलियन निकाले। बाद में उन्होंने अपनी साझेदारी से संबंधित इस्लामिक ऋण समझौते के माध्यम से 2010 और 2011 के बीच फंड से अतिरिक्त $830 मिलियन वापस ले लिए।
जालसाजों ने चुराए गए धन का इस्तेमाल भव्य जीवन शैली के वित्तपोषण, स्विट्जरलैंड और लंदन में अचल संपत्ति हासिल करने, आभूषण खरीदने, निजी इक्विटी में निवेश करने और पेट्रोसाउदी व्यवसाय को विकसित करने के लिए किया, जिससे उन्हें पर्याप्त आय मिली।
अदालत ने ओबैद के लिए सात साल और महोनी के लिए छह साल की सजा सुनाई, जिसमें सजा में असमानता ओबैद द्वारा अधिक व्यक्तिगत संवर्द्धन को दर्शाती है। दोनों पुरुषों को धोखाधड़ी, आपराधिक कुप्रबंधन और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया। ओबैद के वकील, डैनियल जैपेली ने तुरंत अपील दायर की, अपने मुवक्किल की बेगुनाही बनाए रखी और दावा किया कि अदालत ने मुकदमे के दौरान पेश किए गए कई तथ्यात्मक और कानूनी बिंदुओं की अनदेखी की। महोनी के कानूनी प्रतिनिधित्व ने कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है।
यह मामला 1MDB घोटाले की व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें पूर्व मलेशियाई प्रधान मंत्री नजीब रज़ाक और गोल्डमैन सैक्स के कर्मचारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों को फंसाया गया है। मलेशियाई और अमेरिकी जांचकर्ताओं के अनुमानों से पता चलता है कि 2009 में इसकी स्थापना के बाद से फंड से कुल $4.5 बिलियन का दुरुपयोग किया गया था।
पूर्व सॉवरेन वेल्थ फंड, 1MDB, जो अपनी संपत्ति की वसूली के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, ने फैसले की अपनी स्वीकृति व्यक्त की। फंड के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला मलेशियाई लोगों के लिए न्याय की दिशा में एक कदम है, जिन्हें योजना के माध्यम से धोखा दिया गया था।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
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