अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने चुनिंदा सरकारी संस्थाओं, कानून प्रवर्तन निकायों और वित्तीय संस्थानों के साथ शेल कंपनी के स्वामित्व पर नए अधिग्रहीत डेटा को साझा करने के लिए अपनी रणनीति की रूपरेखा तैयार की है। यह पहल भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व बिडेन प्रशासन के तहत ट्रेजरी विभाग द्वारा किया जाता है।
2024 से, FinCEN यह अनिवार्य करेगा कि कुछ व्यवसाय अपने लाभकारी मालिकों के बारे में जानकारी का खुलासा करें। यह कदम 2021 में कॉर्पोरेट पारदर्शिता अधिनियम के अधिनियमन के बाद लिया गया है, जो अवैध वित्तीय गतिविधियों को विफल करने के लिए बनाया गया कानून है।
लाभकारी मालिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी किसी कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी, वोटिंग अधिकारों में बहुमत या कंपनी के संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। गुरुवार को घोषित अंतिम नियम, एक साल पहले की प्रस्तावित योजना की प्रतिक्रिया है, जिसका उद्देश्य अमेरिका के भीतर काम करने वाली कंपनियों पर वित्तीय जानकारी के व्यापक डेटाबेस तक अधिकृत पहुंच प्रदान करना था, प्रस्ताव ने पहले गोपनीयता के बारे में चिंताओं को जन्म दिया था।
FinCEN की योजना शुरू में कुछ चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के लिए एक पायलट कार्यक्रम पेश करेगी, जिसका उद्देश्य बाद में संघीय, राज्य, स्थानीय और जनजातीय अधिकारियों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच का विस्तार करना है। डेटा अंततः अंतर्राष्ट्रीय सरकारों और वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनके लिए ग्राहकों की जांच करने में उचित परिश्रम की आवश्यकता होती है।
ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने इन नए नियमों का महत्व व्यक्त करते हुए कहा, “दुनिया भर से आने वाला यह गंदा पैसा निष्पक्ष व्यापार प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है और हमारे देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। नए लाभकारी स्वामित्व ढांचे की बदौलत, हम इसे बदलने की दिशा में जबरदस्त प्रगति कर रहे हैं।”
कॉर्पोरेट स्वामित्व में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ट्रेजरी की प्रतिबद्धता अमेरिकी वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए सरकार की रणनीति का एक प्रमुख घटक है।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।