💎 किसी भी बाजार में छिपे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स का खुलासा करेंशुरू करें

ईडी ने चीनी फिनटेक कंपनियों के खिलाफ की कार्रवाई

प्रकाशित 27/04/2022, 09:55 pm
© Reuters.  ईडी ने चीनी फिनटेक कंपनियों के खिलाफ की कार्रवाई

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। चीन से नियंत्रित फिनटेक कंपनियों के खिलाफ नई कार्रवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने विभिन्न खातों में पड़ी 6.17 करोड़ रुपये की संपत्ति और व्यक्तियों से संबंधित मर्चेन्ट आईडी को अटैच किया है। ये कंपनियां शॉर्ट टर्म लोन दे रही थीं और कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थीं।यह धन शोधन रोकथाम मामले में चल रही जांच के सिलसिले में किया गया है।

ईडी ने मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन और महालक्ष्मीपुरम पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो अलग-अलग प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है।

ईडी को जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने चीनी नागरिकों के साथ मिल कर विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर अवैध लेनदेन, ऋण जारी करने और कैश मास्टर, क्रेजी रुपया, कैशिन, रुपे मेनू आदि जैसे मोबाइल ऐप के माध्यम से निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कंपनियां खोली।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, इन कंपनियों को कुछ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की मिलीभगत से कुछ चीनी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से आम पते पर कोविड के समय खोला गया, जिन्होंने पैसे की जरूरत वाले युवा भारतीय नागरिकों के केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग कर इन कंपनियों को शामिल करने में मदद की। उनको इन कंपनियों में निदेशक, शेयरधारक बनाए गए। इन कंपनियों के बैंक खाते मुख्य रूप से चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित किए जा रहे थे।

इन भारतीय नागरिकों के केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर खोले गए खाता संख्या, भुगतान गेटवे का उपयोग जनता को लोन देने के लिए किया गया वो भी काफी ऊंची दर पर। कर्ज की वसूली और ऊंची ब्याज दरों के लिए ग्राहकों के साथ अनैतिक तरीके अपनाए गए।

ये अल्पकालिक ऋण इन फिनटेक कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के माध्यम से दिए गए।

जांच के दौरान यह भी पता चला है कि इन कंपनियों ने विदेशों में पैसा जमा किया।

मामले में आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एसकेके/एसकेपी

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित