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जेनेवा ने क्रेडिट सुइस में मनी लॉन्ड्रिंग जांच को छोड़ दिया

संपादकEmilio Ghigini
प्रकाशित 17/01/2024, 02:12 pm
अपडेटेड 17/01/2024, 02:12 pm

जेनेवा - यवेस बर्टोसा के नेतृत्व में जिनेवा अभियोजक के कार्यालय ने पूर्व बैंकर पैट्रिस लेसकौड्रॉन की कार्रवाई से जुड़ी संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए क्रेडिट सुइस में अपनी जांच पूरी कर ली है। 2008 से 2014 तक के लेनदेन के बारे में शुरुआती संदेह के बावजूद, किसी भी लॉन्डरिंग कृत्य में फर्म को फंसाने वाले सबूतों की कमी के कारण जांच को समाप्त कर दिया गया है।

Lescaudron, जो पहले 2018 में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से बरी हो गया था, क्लाइंट फंडों को संभालने के लिए कानूनी जांच के केंद्र में रहा है। हालांकि, नवीनतम विकास यह दर्शाता है कि क्रेडिट सुइस को इस संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानूनी परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

क्रेडिट सुइस की कानूनी चुनौतियों का परिणाम सरकार के नेतृत्व वाले बचाव के बाद UBS Group AG (SIX:UBSG) को विरासत में मिला है, जिसके परिणामस्वरूप UBS ने अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने कब्जे में ले लिया। UBS अब संभावित देनदारियों का सामना करता है, जिसमें निरीक्षण विफलताओं के लिए संभावित नुकसान शामिल हैं, जिससे Lescaudron को ग्राहकों को धोखा देने की अनुमति मिलती है।

पीड़ितों में से एक, बिदज़िना इविनेश्विली, मामले को बंद करने का चुनाव लड़ रही है। विवाद बताता है कि Lescaudron की कार्रवाइयों से होने वाली गिरावट इसमें शामिल लोगों को प्रभावित करती रहती है, और UBS Group AG को अभी भी क्रेडिट सुइस से विरासत में मिले कानूनी मुद्दों की जटिलताओं को नेविगेट करना पड़ सकता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।

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