संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी मूल के सोने के साथ अपनी भागीदारी के लिए हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित कई कंपनियों को शामिल करने के लिए अपने प्रतिबंधों का विस्तार किया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने उन उपायों की घोषणा की, जो यूक्रेन के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाइयों के कारण मास्को पर दबाव डालने के लिए चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य विशेष रूप से रूस की अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने की क्षमता को बाधित करना है, खासकर उसके सोने के लेनदेन में।
बुधवार को ट्रेजरी की घोषणा ने एक रूसी स्वर्ण उत्पादक के लिए सोने की लॉन्डरिंग में शामिल एक नेटवर्क पर प्रकाश डाला, जिसे पहले मंजूरी दी गई थी। रूस के सबसे बड़े सोने के खनिक और दुनिया के चौथे सबसे बड़े पॉलीस को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2023 में मंजूरी दी गई थी।
ट्रेजरी के निष्कर्षों के अनुसार, पॉलीस के एक कर्मचारी और हांगकांग स्थित एक सहयोगी ने एक जटिल योजना बनाई। इस ऑपरेशन में यूएई और हांगकांग में स्थित प्रमुख कंपनियों की एक श्रृंखला के माध्यम से रूसी सोने की बिक्री से भुगतान को फ़िएट मुद्रा और क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करना शामिल था।
फंसाए गए फर्मों में होल्डन इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड और टूबे प्रेशियस एचके लिमिटेड शामिल हैं, जो दोनों हांगकांग में स्थित हैं, जिनका इस्तेमाल चैनल पेमेंट के लिए किया जाता था। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनी रेड कोस्ट मेटल्स ट्रेडिंग DMCC का उल्लेख सोने की बिक्री से संबंधित वित्तीय लेनदेन को अस्पष्ट करने में उसकी भूमिका के लिए किया गया था। इसके अलावा, हांगकांग स्थित एक अन्य इकाई, vPower Finance Security Hong Kong Limited को सोने के वास्तविक परिवहन में शामिल होने के रूप में पहचाना गया।
पॉलीस ने स्थिति पर टिप्पणी नहीं करने का विकल्प चुना है, जबकि प्रतिक्रिया के लिए vPower, Holden, Taube और Red Coast तक पहुंचने के प्रयास असफल रहे।
चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का खनिक रूस ने 2023 में 321.8 टन सोने का उत्पादन किया, जो वैश्विक खदान उत्पादन का 8.8% है। फिर भी, यूक्रेन के साथ संघर्ष की शुरुआत के बाद से, रूस ने विस्तृत निर्यात और आयात डेटा साझा करना बंद कर दिया है।
इसके बावजूद, रूसी सोना खरीदने वाले देशों के आयात डेटा के माध्यम से रूस के सोने के व्यापार के बारे में कुछ जानकारी सामने आती रहती है। ट्रेड डेटा मॉनिटर (TDM) ने बताया कि 2023 तक हांगकांग रूसी सोने का शीर्ष आयातक था। रूस से यूएई के सोने के आयात पर डेटा उपलब्ध नहीं है।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
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