टोरंटो डोमिनियन बैंक (NYSE:TD), कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा बैंक, एक पूर्व कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली फर्जी व्यापारिक रणनीति की अमेरिकी जांच को निपटाने के लिए $20 मिलियन से अधिक का भुगतान करने पर सहमत हो गया है। आपराधिक और सिविल जांच को हल करने के लिए बैंक तीन साल के स्थगित अभियोजन समझौते में प्रवेश करेगा, जैसा कि आज अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा घोषित किया गया है।
न्यू जर्सी की संघीय अदालत में दायर इस मामले में आरोप शामिल थे कि पूर्व व्यापारी जयकुमार नादराजा ने सैकड़ों नकली ऑर्डर देकर “धोखा” दिया, जिससे अमेरिकी ट्रेजरी के लिए द्वितीयक बाजार में पर्याप्त आपूर्ति और मांग का भ्रम पैदा हुआ।
बैंक चीनी अपराध सिंडिकेट्स और अवैध फेंटेनाइल बिक्री से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को रोकने में अपने अमेरिकी रिटेल बैंक की विफलता के बारे में पिछले सप्ताह रिपोर्ट किए गए अलग-अलग आरोपों को भी संबोधित कर रहा है।
स्पूफिंग मामले को निपटाने के लिए, टीडी बैंक 12.5 मिलियन डॉलर का आपराधिक जुर्माना देगा और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा सिविल जांच का समाधान करेगा। इसके अतिरिक्त, बैंक आस्थगित अभियोजन समझौते से संबंधित आपराधिक दंड में लगभग $9.5 मिलियन का भुगतान करेगा, साथ ही पीड़ित मुआवजे के लिए $4.7 मिलियन और जब्ती में $1.4 मिलियन का भुगतान करेगा।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
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