संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने $73 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से जुड़े दो चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी की सूचना दी है। यिचेंग झांग और डैरेन ली को “पिग बुचरिंग” नामक एक परिष्कृत निवेश घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो एक अरब डॉलर के वैश्विक मुद्दे के रूप में विकसित हुआ है।
कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में एक अभियोग को रद्द करने के बाद, यिचेंग झांग को गुरुवार को लॉस एंजिल्स में हिरासत में ले लिया गया। चीन और सेंट किट्स एंड नेविस में दोहरी नागरिकता रखने वाले डैरेन ली को अप्रैल में अटलांटा हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।
अभियोग के अनुसार, झांग और ली पर संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर शेल कंपनियों की आड़ में सहयोगियों को बैंक खाते स्थापित करने का निर्देश देने का आरोप है। पीड़ितों को इन खातों में धन हस्तांतरित करने का लालच दिया गया, जिसे बाद में अमेरिकी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से फ़नल किया गया और अंततः बहामास में बैंक खातों में भेज दिया गया।
अमेरिकी उप अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने जोर देकर कहा कि, क्रिप्टो बाजार धोखाधड़ी की जटिलता और भौगोलिक प्रसार के बावजूद, अपराधी कानून की पहुंच से बाहर नहीं हैं।
प्रतिवादियों के खिलाफ आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग के छह मामले शामिल हैं। न्याय विभाग ने कहा है कि अगर दोषी ठहराया जाता है, तो झांग और ली को प्रत्येक गिनती के लिए 20 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।