न्यूयार्क - जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग, एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी फर्म, $8 मिलियन का जुर्माना देने के लिए सहमत हो गई है और न्यूयॉर्क में अपने परिचालन को प्रभावी ढंग से बंद करते हुए अपने बिटलाइसेंस को आत्मसमर्पण कर देगी। यह निर्णय DFS अधीक्षक एड्रिएन ए हैरिस के नेतृत्व में एक प्रवर्तन जांच के परिणामस्वरूप आया है, जिसने विनियामक उल्लंघनों की एक श्रृंखला को उजागर किया।
मई 2018 से मार्च 2019 तक ऑडिट के साथ शुरू हुई जांच से पता चला कि जेनेसिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रोटोकॉल और साइबर सुरक्षा उपायों में कई उल्लंघन किए थे। बाद की जांच ने अधिकारियों द्वारा निर्धारित कड़े आभासी मुद्रा नियमों और साइबर सुरक्षा मानकों के साथ कंपनी के गैर-अनुपालन की पुष्टि की।
जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग को पहले भी कानूनी जांच का सामना करना पड़ा है। यह अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश के आरोपों को लेकर प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) और न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल दोनों के साथ कानूनी विवादों में उलझा हुआ है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को अब दिवालिया हो चुकी संस्थाओं थ्री एरो कैपिटल और अल्मेडा रिसर्च से जोड़ा गया है, जो उद्योग की व्यापक उथल-पुथल का केंद्र रहे हैं।
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