शुक्रवार को, सिएटल में स्थित एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश, रिचर्ड जोन्स ने दोषी याचिका और 4.3 बिलियन डॉलर से अधिक के वित्तीय दंड के साथ, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस को मंजूरी दे दी। यह परिणाम अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों के कारण, संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध कानूनों का पालन करने में एक्सचेंज की विफलता का जवाब है।
जुर्माने में 1.81 बिलियन डॉलर का आपराधिक जुर्माना और 2.51 बिलियन डॉलर की जब्ती शामिल है। यह निर्णय अमेरिकी सरकार द्वारा बिनेंस के संस्थापक चांगपेंग झाओ के बॉन्ड में संशोधन का सुझाव देने के तुरंत बाद आया है, जिसे झाओ के कानूनी प्रतिनिधित्व के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था।
संदिग्ध माने जाने वाले 100,000 से अधिक लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करने के कारण बिनेंस की जांच चल रही है, जिनमें से कुछ हमास, अल कायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त, मंच को बाल यौन शोषण सामग्री की बिक्री को सुविधाजनक बनाने और रैंसमवेयर भुगतान की एक महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करने में फंसाया गया था।
शुक्रवार को जारी एक बयान में, Binance ने अपनी ज़िम्मेदारी स्वीकार की और बताया कि तब से उसने अपनी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और ग्राहक सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार किया है। कंपनी ने यह भी संकेत दिया कि उसने अपने याचिका समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में काफी प्रगति की है।
नवंबर में मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए दोषी याचिका दर्ज करने वाले चांगपेंग झाओ संयुक्त राज्य अमेरिका में $175 मिलियन के बांड पर हैं। उनकी याचिका के परिणामस्वरूप $50 मिलियन का जुर्माना लगा और बिनेंस के सीईओ के रूप में उनके इस्तीफे की आवश्यकता पड़ी।
अभियोजकों ने जज जोन्स के निर्देश के साथ गठबंधन करने के लिए झाओ के बंधन में समायोजन का प्रस्ताव दिया है कि झाओ महाद्वीपीय अमेरिका के भीतर रहता है और 30 अप्रैल को उसकी सजा सुनाई जाने तक उसकी निगरानी में रहता है। झाओ किसी भी यात्रा से पहले तीन दिन का नोटिस देने, अपने पासपोर्ट को आत्मसमर्पण करने और अपने वर्तमान निवास को तब तक रखने के लिए बाध्य है जब तक कि उसे स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत न किया जाए। इसके अतिरिक्त, प्रीट्रियल सेवा अधिकारियों का सुझाव है कि उन्हें स्थान की निगरानी के अधीन होना चाहिए।
बॉन्ड संशोधनों के संबंध में अभियोजकों और झाओ के वकीलों के बीच कई चर्चाओं के बावजूद, बाद वाले ने प्रस्ताव का विरोध किया है जैसा कि वर्तमान में है। झाओ की कानूनी टीम ने इस मामले पर तत्काल टिप्पणी नहीं दी है।
संबंधित अदालती मामलों को आधिकारिक तौर पर यूएस बनाम बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के रूप में संदर्भित किया जाता है, वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में, केस संख्या 23-cr-00178 के तहत, और उसी अदालत में यूएस बनाम झाओ, केस संख्या 23-cr-00179 के साथ।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
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