वॉशिंगटन डी. सी. - सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने टेक्सास-आधारित कंपनी CryptoFX LLC से जुड़े 17 व्यक्तियों पर एक पोंजी स्कीम को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए आरोप लगाया है, जिसने 40,000 से अधिक निवेशकों को धोखा देकर $300 मिलियन कमाए, मुख्य रूप से लातीनी समुदाय के भीतर। आज घोषित SEC की कानूनी कार्रवाई, सितंबर 2022 में एक आपातकालीन हस्तक्षेप के बाद हुई, जिसने शुरू में धोखाधड़ी के संचालन को बाधित किया और फर्म के मुख्य ऑपरेटरों, मौरिसियो शावेज और जियोर्जियो बेनवेन्यूटो पर आरोप लगाया।
मई 2020 से अक्टूबर 2022 तक चलने वाली इस योजना में टेक्सास, कैलिफोर्निया, लुइसियाना, इलिनोइस और फ्लोरिडा के व्यक्ति शामिल थे, जिन्होंने CryptoFX नेटवर्क के नेताओं के रूप में काम किया। उन्होंने कथित तौर पर क्रिप्टो संपत्ति और विदेशी मुद्रा व्यापार के माध्यम से निवेशकों को 15 से 100 प्रतिशत के रिटर्न का वादा किया था। हालांकि, एसईसी की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अधिकांश फंड का इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए नहीं किया गया था, बल्कि पहले के निवेशकों को भुगतान करने और व्यक्तिगत संवर्धन के लिए डायवर्ट किया गया था, जिसमें प्रतिवादियों के लिए कमीशन और बोनस शामिल थे।
शिकायत में यह भी बताया गया है कि दो प्रतिवादी, गेब्रियल और दुलस ओचोआ ने योजना को रोकने के लिए अदालत के आदेशों के बाद भी निवेश की मांग जारी रखी, गैब्रियल ओचोआ ने निवेशकों को अपने निवेश की वसूली के लिए अपनी एसईसी शिकायतों को वापस लेने का निर्देश दिया। एक अन्य प्रतिवादी, मारिया साराविया पर आरोप है कि उन्होंने एसईसी का मुकदमा मनगढ़ंत दावा करके निवेशकों को गुमराह किया।
ओचोआस, साराविया और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ एसईसी के आरोपों में धोखाधड़ी-रोधी, प्रतिभूति पंजीकरण और संघीय प्रतिभूति कानूनों के ब्रोकर पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन शामिल है। इसके अतिरिक्त, गेब्रियल ओचोआ पर व्हिसलब्लोअर सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है। एसईसी स्थायी निषेधाज्ञा, पूर्वाग्रह के साथ अव्यवस्था और प्रत्येक प्रतिवादी के खिलाफ नागरिक दंड की मांग कर रहा है।
आरोपित व्यक्तियों में से दो, लुइस सेरानो और जूलियो टैफ़िंडर ने आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना, अंतिम निर्णयों के लिए सहमति दे दी है, जो उन्हें प्रासंगिक प्रतिभूति कानूनों के भविष्य के उल्लंघनों से रोकते हैं और दंड, अपमान और ब्याज में कुल $68,000 से अधिक का भुगतान करने पर सहमत हुए हैं।
फोर्ट वर्थ क्षेत्रीय कार्यालय के नेतृत्व में एसईसी की जांच जारी है, क्योंकि वे पीड़ितों के लिए न्याय मांगने के लिए मुकदमेबाजी करते हैं। यह मामला अपंजीकृत निवेश प्रस्तावों से जुड़े जोखिमों और निवेश के अवसरों की वैधता को सत्यापित करने के महत्व की याद दिलाता है।
इस लेख में दी गई जानकारी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के एक प्रेस विज्ञप्ति बयान पर आधारित है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।