अमेरिकी न्याय विभाग ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज KuCoin पर कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। सेशेल्स स्थित एक्सचेंज, जो दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज में शुमार है, पर 2017 में अपनी स्थापना के बाद से अवैध धन में अरबों डॉलर के हस्तांतरण की सुविधा देने का आरोप है।
मैनहट्टन में संघीय अभियोजकों के अनुसार, KuCoin ने संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर काम किया, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के साथ उचित पंजीकरण के बिना अमेरिकी ग्राहकों को लक्षित किया। एक्सचेंज पर अपने ग्राहकों की पहचान की पुष्टि करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को लागू करने की उपेक्षा करने का भी आरोप है, जो अमेरिकी कानून के तहत एक आवश्यकता है।
एक्सचेंज के साथ ही, KuCoin के संस्थापक, चुन गान और के तांग, दोनों चीनी नागरिकों, जिनकी आयु क्रमशः 34 और 39 वर्ष है, पर षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है। अभियोजकों ने संकेत दिया है कि दोनों व्यक्ति वर्तमान में हिरासत में नहीं हैं।
एक समानांतर विकास में, यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने KuCoin के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया है। CFTC का आरोप है कि एक्सचेंज नियामक निकाय के साथ अपने वायदा और स्वैप संचालन को पंजीकृत करने में विफल रहा।
इससे पहले, दिसंबर में, KuCoin ने $22 मिलियन का भुगतान करने और राज्य द्वारा एक मुकदमे के बाद न्यूयॉर्क में स्थित उपयोगकर्ताओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए एक समझौता किया, जिसमें पंजीकरण के बिना एक्सचेंज के संचालन का आरोप लगाया गया था।
KuCoin, जो ट्रैफ़िक, लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में Binance, Coinbase (NASDAQ: NASDAQ:COIN), और Kraken जैसे अन्य प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी स्पॉट एक्सचेंजों से पीछे है, ने अभी तक हाल के शुल्कों पर टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है। ये रैंकिंग क्रिप्टोकरेंसी बाजार में विशेषज्ञता वाली डेटा कंपनी CoinMarketCap द्वारा प्रदान की जाती हैं।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।