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FinCEN ने मनी लॉन्ड्रिंग गैप को निशाना बनाया

संपादकNatashya Angelica
प्रकाशित 16/05/2024, 09:50 pm

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के एक प्रभाग, वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने आज मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से अतिरिक्त नियमों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए अपनी पहल की घोषणा की। FinCEN ने मौजूदा कानूनी और नियामक ढांचे के भीतर कमजोरियों को दूर करने को प्राथमिकता दी है।

यह कदम बिडेन प्रशासन द्वारा अवैध वित्तीय लेनदेन के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए एक बड़ी रणनीति के हिस्से के रूप में आया है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने पर अधिक ध्यान महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं का अनुसरण करता है, जिसमें 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हमास का हमला और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद चल रहे संघर्ष शामिल हैं।

इस साल की शुरुआत में, FinCEN ने निवेश फर्मों और रियल एस्टेट क्षेत्र के लोगों को लक्षित करने वाले नए नियमों का प्रस्ताव रखा था। इन प्रस्तावों को लेनदेन की निगरानी बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनका उपयोग संभवतः धन शोधन के लिए किया जा सकता है।

ट्रेजरी फॉर टेररिज्म एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अंडर सेक्रेटरी, ब्रायन नेल्सन ने इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “हमारी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए इस महत्वपूर्ण क्षण में, हमें उन रास्तों को बंद करना जारी रखना होगा, जिनका अवैध अभिनेता अपनी योजनाओं के लिए फायदा उठाना चाहते हैं।”

FinCEN के प्रयास गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ वित्तीय प्रणाली की अखंडता को मजबूत करने के लिए एजेंसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।

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