भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हिरन ऑर्गोकेम लिमिटेड में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (जीडीआर) के हेरफेर में एक प्रमुख व्यक्ति अरुण पंचारिया को सख्त मांग नोटिस जारी करके प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी गतिविधियों पर अपनी रोक तेज कर दी है, पंचारिया को योजना में शामिल होने के लिए 26.25 करोड़ रुपये की मोटी राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जिसमें वसूली शुल्क भी शामिल है।
यह प्रवर्तन कार्रवाई जुलाई की एक जांच का अनुसरण करती है जिसमें पता चला कि मुकेश चौरडिया के साथ पंचारिया, $10 मिलियन मूल्य के GDR को धोखाधड़ी से जारी करने के लिए जिम्मेदार था, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) -लिस्टेड हिरन ऑर्गोकेम के लगभग 4.61 करोड़ इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करता था। ये रसीदें बिना वैध विचार के जारी की गईं, एक उल्लंघन जिसके कारण पंचारिया के लिए 25 करोड़ रुपये का जुर्माना और चौरडिया के लिए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
पंचारिया द्वारा शुरू की गई इस योजना में जीडीआर सब्सक्रिप्शन के लिए ऋण हासिल करना शामिल था, जिसे बाद में चूक कर दिया गया था। फिर GDR को इक्विटी शेयरों में बदल दिया गया और धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार (PFUTP) नियमों के निषेध का उल्लंघन करते हुए प्रतिभूति बाजार में बेच दिया गया। चल रही कानूनी कार्रवाइयां विभिन्न कंपनियों में इसी तरह की धोखाधड़ी गतिविधियों में पंचारिया की संलिप्तता की जांच कर रही हैं।
गुरुवार को जारी सेबी के डिमांड नोटिस में पंचारिया को बकाया राशि का निपटान करने के लिए दो सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि वह अनुपालन करने में विफल रहता है, तो नियामक ने गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है, जिसमें संपत्ति की जब्ती, बैंक खातों की कुर्की और संभावित गिरफ्तारी शामिल है। यह कदम भारत के पूंजी बाजारों की अखंडता को बनाए रखने और कपटपूर्ण आचरण को रोकने के लिए SEBI के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
जुलाई में लगाया गया प्रारंभिक जुर्माना, जिसकी राशि 25 करोड़ रुपये थी, का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे सेबी को पंचारिया और चौरडिया के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया है। नियामक की चेतावनी अपराधों की गंभीरता और प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को लागू करने की उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।