टीडी बैंक उन आरोपों पर एक दोषी याचिका दर्ज करने की कगार पर है कि उसके अमेरिकी खुदरा बैंकिंग परिचालन चीनी आपराधिक संगठनों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों और फेंटेनाइल की अवैध बिक्री को रोकने में विफल रहे। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कनाडाई बैंक, जो देश में दूसरा सबसे बड़ा है, वर्तमान में अमेरिकी संघीय अभियोजकों के साथ बातचीत कर रहा है। बैंक के अमेरिकी रिटेल डिवीजन को आगामी दो हफ्तों में दोषी याचिका प्रस्तुत करने का अनुमान है, जैसा कि शुक्रवार को स्थिति से परिचित व्यक्तियों द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों द्वारा टीडी बैंक पर प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम स्थापित करने और बनाए रखने में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए आरोपों को उजागर किया है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों के अनुपालन में विनियामक जांच के जवाब में, टीडी बैंक ने पहले मई में घोषणा की थी कि उसने अपने अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों में अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल का पूरी तरह से सुधार किया है। बैंक ने खुलासा किया कि उसने अपने प्लेटफार्मों में सुधार के प्रयासों और सुधारों पर $500 मिलियन ($400 मिलियन) से अधिक खर्च किए थे।
TD बैंक ने कथित तौर पर अमेरिकी सरकार द्वारा जांच को हल करने से जुड़े खर्चों को दूर करने के लिए $3 बिलियन से अधिक की राशि निर्धारित की है। न्याय विभाग (DOJ) ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में एक योजना की खोज के बाद बैंक में जांच शुरू की, जहां टीडी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी से सैकड़ों मिलियन डॉलर की लूट की गई।
अभी तक, न तो टीडी बैंक और न ही अमेरिकी न्याय विभाग ने रिपोर्ट पर तत्काल टिप्पणी दी है। वर्तमान विनिमय दर $1 से 1.3512 कैनेडियन डॉलर है।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
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