ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग कथित तौर पर रैंसमवेयर आय, बैंक धोखाधड़ी और प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामले के निपटारे के हिस्से के रूप में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड से $4 बिलियन से अधिक की मांग कर रहा है। बिनेंस के संस्थापक, चांगपेंग झाओ, जिन्हें आमतौर पर “सीजेड” के नाम से जाना जाता है, को संभावित रूप से जांच के हिस्से के रूप में आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। यह विकास तब आता है जब धोखाधड़ी और विनियामक चोरी की हाई-प्रोफाइल घटनाओं के बाद क्रिप्टोकुरेंसी उद्योग को बढ़ी हुई जांच का सामना करना पड़ता है।
न्याय विभाग की जांच में आरोप शामिल हैं कि बिनेंस ने ईरान और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को टाल दिया और हमास के साथ वित्तीय संबंध बनाए रखा। ये पूछताछ FTX के संस्थापक को धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद होती है, जो क्रिप्टोकुरेंसी क्षेत्र पर छाया डालती है। Binance के लिए कानूनी चुनौतियां DOJ तक सीमित नहीं हैं; सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने एक्सचेंज और झाओ पर जून 2023 में ग्राहक फंड के कुप्रबंधन और प्रतिभूतियों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा भी दायर किया है। इससे पहले वर्ष में, मार्च 2023 में, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने Binance पर निरंतर डेरिवेटिव विनियमन उल्लंघनों का आरोप लगाया था।
इन कानूनी दबावों के जवाब में, ऐसी अटकलें बढ़ रही हैं कि Binance को नेतृत्व परिवर्तन से गुजरना पड़ सकता है। आवश्यक बैंकिंग सहायता खोने के बाद कंपनी की अमेरिकी शाखा ने पहले ही महत्वपूर्ण कर्मचारियों की संख्या में कमी का अनुभव किया है, जिससे टूटे हुए बैंकिंग संबंधों के कारण अमेरिकी डॉलर जमा और निकासी को निलंबित कर दिया गया है।
डीओजे एक स्थगित अभियोजन समझौते को एक संभावित प्रस्ताव के रूप में मान रहा है, जिसके लिए अनुपालन निगरानी के दौरान बिनेंस को गलत काम स्वीकार करने और पर्याप्त जुर्माना देने की आवश्यकता होगी। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य एक्सचेंज को बाजार में व्यवधान पैदा किए बिना परिचालन जारी रखने की अनुमति देना है। नवंबर के अंत तक इस मामले पर फैसला हो सकता है।
इसके अतिरिक्त, साइबर अपराधियों को अवैध फंड ट्रांसफर के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से रोकने के लिए एक समझौता Binance पर जुर्माना और सख्त नो योर कस्टमर (KYC) प्रोटोकॉल लागू कर सकता है। यह जानकारी IRS और CFTC की Binance की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं की तीन साल की जांच से मिली है, जो आज समाप्त हुई।
चांगपेंग झाओ की पृष्ठभूमि में बिनेंस की स्थापना से पहले 2002-2005 तक ब्लूमबर्ग की अवधि शामिल है, जो तब से ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक बन गया है। जैसे-जैसे स्थिति सामने आएगी, सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि Binance इन जटिल कानूनी चुनौतियों का सामना कैसे करता है और इसके भविष्य के कार्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी आपराधिक आरोपों के जोखिम में होने के बावजूद, CZ संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है जहां अमेरिका के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।