50% छूट! 2025 में बाज़ार को मात दें InvestingPro के साथसेल को क्लेम करें

बीएनपी परिबास को कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का सामना करना पड़ा

संपादकAhmed Abdulazez Abdulkadir
प्रकाशित 28/12/2023, 12:53 am
BNPP
-

पेरिस - यूरोप के सबसे बड़े बैंकों में से एक, बीएनपी परिबास, वर्तमान में पेरिस अभियोजक के कार्यालय द्वारा संभावित गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए जांच की जा रही है। पूछताछ 2019 और 2021 के बीच TCR इंटरनेशनल द्वारा किए गए लेनदेन से संबंधित है। फ्रांसीसी बैंकिंग दिग्गज ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर इसकी अनुपालन प्रणालियां मजबूत और प्रभावी हैं।

जांच एक चेतावनी के बाद शुरू की गई थी जिसमें टीसीआर इंटरनेशनल के लेनदेन से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों की ओर इशारा किया गया था। यदि बीएनपी परिबास को फ्रांसीसी कानून के तहत कथित रूप से बढ़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का दोषी पाया जाता है, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जिसमें दस साल तक की कैद और पर्याप्त मौद्रिक दंड शामिल हैं।

बीएनपी परिबास ने जांच या विचाराधीन विशिष्ट लेनदेन के संबंध में कोई और विवरण जारी नहीं किया है। अपने अनुपालन उपायों की प्रभावशीलता पर बैंक का आग्रह आरोपों को संबोधित करने और संभावित रूप से खंडन करने की अपनी क्षमता में विश्वास का सुझाव देता है। पेरिस अभियोजक के कार्यालय द्वारा चल रही जांच का विकास जारी है, क्योंकि अधिकारी किसी भी गलत काम की सीमा निर्धारित करने के लिए निर्दिष्ट अवधि से लेनदेन में तल्लीन हो जाते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित