पेरिस - यूरोप के सबसे बड़े बैंकों में से एक, बीएनपी परिबास, वर्तमान में पेरिस अभियोजक के कार्यालय द्वारा संभावित गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए जांच की जा रही है। पूछताछ 2019 और 2021 के बीच TCR इंटरनेशनल द्वारा किए गए लेनदेन से संबंधित है। फ्रांसीसी बैंकिंग दिग्गज ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर इसकी अनुपालन प्रणालियां मजबूत और प्रभावी हैं।
जांच एक चेतावनी के बाद शुरू की गई थी जिसमें टीसीआर इंटरनेशनल के लेनदेन से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों की ओर इशारा किया गया था। यदि बीएनपी परिबास को फ्रांसीसी कानून के तहत कथित रूप से बढ़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का दोषी पाया जाता है, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जिसमें दस साल तक की कैद और पर्याप्त मौद्रिक दंड शामिल हैं।
बीएनपी परिबास ने जांच या विचाराधीन विशिष्ट लेनदेन के संबंध में कोई और विवरण जारी नहीं किया है। अपने अनुपालन उपायों की प्रभावशीलता पर बैंक का आग्रह आरोपों को संबोधित करने और संभावित रूप से खंडन करने की अपनी क्षमता में विश्वास का सुझाव देता है। पेरिस अभियोजक के कार्यालय द्वारा चल रही जांच का विकास जारी है, क्योंकि अधिकारी किसी भी गलत काम की सीमा निर्धारित करने के लिए निर्दिष्ट अवधि से लेनदेन में तल्लीन हो जाते हैं।
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